Das US-Justizministerium hat Owe Martin Andresen, 49 Jahre alt, wegen mutmaßlicher Geldwäsche mit Krypto im Wert von 2 Millionen USD angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sagt, der deutsche Staatsbürger habe Erlöse aus dem Darknet in Goldbarren umgewandelt und diese zu sich nach Hause schicken lassen.
Behörden nahmen Andresen am 7. Mai in Deutschland fest. Ermittler beschlagnahmten ungefähr 1,7 Millionen USD in Goldbarren und 23.000 USD Bargeld. Weitere 1,2 Millionen USD in Bank- und Krypto-Konten wurden mit dem Marktplatz in Verbindung gebracht.
So soll das System funktioniert haben
Die Staatsanwaltschaft erklärt, Andresen habe unter dem Pseudonym Speedstepper gearbeitet. Er war über Jahre als Hauptadministrator von Dream Market nicht identifiziert. Dream Market stellte den Betrieb im Jahr 2019 wegen Ermittlungsdruck freiwillig ein.
Laut der Anklageschrift griff Andresen Ende 2022 auf ruhende Wallets des Marktplatzes zu. Er leitete die Gelder dann an neue, zusammengefasste Adressen weiter.
Ab August 2023 soll er einen in Atlanta ansässigen Krypto-Dienst genutzt haben, um Goldbarren bei internationalen Händlern zu kaufen. Diese versendeten die Goldbarren direkt an seine Adresse in Deutschland.
Ein bekanntes Vorgehen gegen das Darknet
Dream Market war von 2013 bis 2019 aktiv und hatte in der Spitze fast 100.000 Angebote. Käufer bezahlten mit Bitcoin (BTC), um Transaktionen zu verschleiern.
Berichten zufolge wurden auf der Plattform mehr als 450 Kilogramm Kokain und 90 Kilogramm Heroin verkauft. Die Zahlen des Justizministeriums nennen zudem 36 Kilogramm Fentanyl, die über Dream Market gehandelt wurden.
Frühere Verfahren führten zu Verurteilungen von Dream Market-Administratoren, die unter den Namen Oxymonster, KITT3N und GOWRON bekannt waren. Speedstepper blieb dagegen jahrelang unbekannt.
Diese Anklage passt zu einem verstärkten Vorgehen gegen ruhende Darknet-Vermögenswerte, wie auch die jüngste Sicherstellung von 1 Milliarde USD in Bitcoin aus der Silk Road zeigt.
Jeder der 12 US-Anklagepunkte kann mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Zusätzlich drohen in Deutschland bis zu fünf Jahre pro Anklagepunkt.
Der Fall zeigt, dass Wallets, die früher von den Hauptverantwortlichen des Dream Market kontrolliert wurden, mittlerweile wieder genutzt werden.
