Malone Lam hat am Dienstag zugegeben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die mehr als 245 Millionen USD in Kryptowährungen gestohlen hat.
Der 22-jährige Staatsbürger aus Singapur leitete eine Gruppe, die durch Gespräche mit Menschen und nicht durch Hackerangriffe auf Software an ihre Ziele kam. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Gruppe von Oktober 2023 bis mindestens Mai 2025 aktiv.
Malone Lams Schuldbekenntnis beendet eine zweijährige Diebstahlserie
Laut den Gerichtsunterlagen war Lam der Kopf einer internationalen Cybercrime-Verschwörung. Er leitete die Gruppe, suchte die Opfer aus und koordinierte die Rollen der anderen Mitglieder. Lam verwendete die Decknamen „Anne Hathaway”, „$$$” und „King Greavy”.
Die Pläne entstanden durch Verbindungen auf Online-Gaming-Plattformen. Die Mitglieder arbeiteten unter anderem aus Kalifornien, Connecticut, New York, Florida und weiteren Ländern.
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Die Gruppe nutzte Social Engineering und brach gelegentlich in Häuser ein, um an Informationen zu gelangen, mit denen die Wallets der Opfer geleert wurden.
Der Fall begann mit einer Anklage im September 2024 wegen Diebstahls von 4.100 Bitcoin (BTC) von einem einzelnen Opfer in Washington D.C. Ermittler ordneten diesen Diebstahl später einer größeren Gruppe mit 263 Millionen USD Schaden zu. Ein Geldwäscher dieser Gruppe erhielt im April eine Gefängnisstrafe von 70 Monaten.
Gestohlene Vermögenswerte finanzierten Privatjets, Luxusautos und teure Clubbesuche
Die Ausgaben hinterließen deutliche Spuren. Club-Rechnungen erreichten an einem Abend 500.000 USD, und für Uhren wurden bis zu 500.000 USD pro Stück bezahlt.
Die Verdächtigen mieteten zudem Häuser in Los Angeles, Miami und den Hamptons. Sie engagierten private Sicherheitsdienste, charterten Privatjets und kauften Luxusautos für bis zu 3,8 Millionen USD.
US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro bezeichnete das Geständnis als Warnung an Nachahmer.
„Wenn Sie ein Cybercrime-Imperium aufbauen, werden wir Sie finden, Ihre Gruppe zerschlagen und Sie zur Verantwortung ziehen. Dieser Angeklagte leitete ein internationales Netzwerk, das mit Täuschung und Einbruch die Privatsphäre seiner Opfer verletzte und Hunderte Millionen USD in Kryptowährungen gestohlen hat“, sagte sie.
Richterin Colleen Kollar-Kotelly akzeptierte das Schuldbekenntnis zum Vorwurf einer RICO-Verschwörung und setzte einen weiteren Termin für den 8. Dezember an. Der Fall macht deutlich, was Sicherheitsexperten immer wieder betonen. Da gewaltsame Angriffe auf Kryptowährungs-Halter und Social Engineering zunehmen, liegt eine der wichtigsten Schwachstellen außerhalb der Wallet.
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