ArbiStar: Wertpapierbetrug und Ponzi-Schema?

Was den Investoren jedoch nicht bekannt ist, dass dieses beeindruckende Unternehmen ein kompletter Betrug sein könnte. Von ihrer Website bis zu ihren Anzeigen – der gesamte Rahmen ihres Geschäftsmodells ist möglicherweise ein ausgeklügeltes Ponzi-Programm. Ziel war es so viel Geld wie möglich von vielen Investoren zu stehlen und dann zu behaupten, der Arbitration-Bot würde fehlerhaft arbeiten. Dieser Fehler hätte dann angeblich zur fehlerhaften Entleerung von Beständen und Auszahlung von zu hohen Gewinnen geführt. Alles in allem ein klassischer Exit-Betrug.

Ein Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm?

Dies ist offenbar der Fall bei ArbiStar. Einer in Spanien ansässigen Krypto-Investmentfirma, die angeblich 120.000 Kunden Investitionsgelder in Höhe von fast 1 Milliarde USD gestohlen hat. Das behauptet zumindest Tulip Research, ein forensisches Betrugsforschungsunternehmen, das sich auf die Analyse von Blockchain in Bezug auf betrügerische Aktivitäten spezialisiert hat. Diese sogenannte Bot-Fehlfunktion betraf angeblich 30.000 Anleger, deren Rendite unter dem Deckmantel „schwerer Verluste“ einfach verschwand. Anscheinend waren diese Verluste Teil eines aufwändig choreografierten Schauspiels. Das Unternehmen sagte sogar, sie würden die Konten der betroffenen Parteien einfrieren, um weitere Verluste zu stoppen. Ferner stellte das Unternehmen in Aussicht die Verluste zu begleichen. ArbiStar ging so weit zu behaupten, keine Investitionen mehr entgegenzunehmen und durch eigens eingeleitete Optionen zur Schadensbegrenzung so viele ihrer treuen Kunden wie möglich zu entschädigen. Laut ArbiStar hat der vom Bot verursachte Rechenfehler ein Liquiditätsloch in Höhe von 28 % ihrer Gesamtmittel geschaffen. Allerdings ist der perfide Plan vom CEO von ArbiStar, Santi Fuentes, mittlerweile aufgeflogen. Aber was ist wirklich mit all dem Geld passiert? Gelder sollen ins Darknet geflossen sein. Genauer gesagt zu einem bekannten Schwarzmarkt Russlands, Hydra. Aber die Geschichte endet hier nicht. Das ist erst der Anfang.

Die Geschichte von Santi Fuentes

ArbiStar ist eine in Spanien ansässige Investmentgesellschaft für den Handel mit Kryptowährungen. Santi Fuentes ist der Geschäftsführer. Das Unternehmen nutzt Multi-Level-Marketing (MLM), auch bekannt als Network Marketing, Empfehlungsmarketing und Pyramidenverkauf. Viele angesehene und erfolgreiche Unternehmen bauen ihr Geschäftsmodell auf der Verwendung von MLM-Strategien auf, um dort anzukommen, wo sie heute sind. In den falschen Händen kann dieses Modell jedoch missbraucht werden, daher der beliebte Begriff „Pyramidenschema“. Es ist nicht immer leicht zwischen einem legitimen Unternehmen und Pyramidensystemen zu unterscheiden. Denn auch die betrügerischen Unternehmen können den Anschein eines seriösen Unternehmens erwecken. Interessant ist, dass ArbiStar keinerlei Produkte oder Dienstleistungen für den Einzelhandel verkauft. Personen, die Partner der Marke ArbiStar werden, können nur für die Mitgliedschaft bei ArbiStar selbst werben. Daher ist der Begriff „Ponzi“ angemessen – eine eklatante Form des Investitionsschlägers, bei dem das von neuen Mitgliedern gesammelte Geld zur Bezahlung bestehender Stakeholder verwendet wird. Dies mag alles nach Betrug aussehen. Dennoch behauptet das Unternehmen bei der National Securities Market Commission, der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, registriert zu sein. Allerdings ist längst klar, dass dem nicht so ist. Nun kommen Fragen auf. Beispielsweise die Frage, was ArbiStar wirklich hinter den Kulissen tut, wenn Fuentes nicht möchte, dass das Unternehmen den aufsichtsrechtlichen Wertpapiergesetzen unterliegt.

Einer der erfahrendesten Menschen in der Welt des Empfehlungsmarketings…

In Bezug auf Fuentes Unternehmensbiografie auf der ArbiStar-Website behauptet er, er sei „einer der erfahrensten Menschen in der Welt des Empfehlungsmarketings. Er hat Teams von Tausenden von Menschen mit großem Erfolg geführt“. Im Gegenteil, einige der Unternehmen, mit denen Fuentes in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, hatten angeblich einen weniger großartigen Ruf. Fuentes geht jedoch auf diese Umstände in einem anderen Abschnitt seiner Unternehmensbiografie ein, der lautet:

Er hat als Teamleiter auch das Scheitern einiger Projekte erkannt, bei denen Unternehmen nicht transparent waren und ihre Verkaufsteams betrogen haben. Aus diesem Grund ist er die ideale Person, um ArbiStar 2.0 zu leiten.

Die Aussage weist indirekt darauf hin, dass das bisherige Geschäftsmodell des Unternehmens nicht erfolgreich war. Interessant ist auch, dass Fuentes vom Verkauf von medizinischem Kaffee zum Investor wurde.

Ein Muster aus seriellen Wertpapieren und Betrug

Zuvor war Fuentes, bevor er sich an Ponzi-Programmen beteiligte, 2013 Organo Gold-Distributor. Dabei ging es um chinesische medizinische Infusion von Kaffee und Gesundheitsprodukten mit Ganoderma-Pilzen. Vor seiner Tätigkeit bei ArbiStar war Fuentes bereits 2014 ein Top-Investor in Global Unity, der selbst mit dem in Kalifornien ansässigen WCM777 Ponzi-Schema verbunden war, das vom chinesischen Staatsbürger Ming Xu ins Leben gerufen wurde. Das Finanzimperium von Xu fiel wie ein Kartenhaus unter einer Untersuchung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde zusammen und wurde gestoppt. Doch nicht bevor er bereits 65 Millionen USD gesammelt und 28 Millionen USD von leichtgläubigen Investoren einkassiert hatte. Das Geld leitete er auf verschiedene Bankkonten in den USA weiter, schließlich auch nach Hongkong. Dabei spielte die Shanghai Banking Corporation eine wichtige Rolle bei der Geldwäsche. Selbst als Xu, das WCM777 und verbundene Unternehmen wegen Verstoßes gegen das Securities Exchange Act untergingen und mit hohen Strafen belegt wurden, hielt dies Fuentes anscheinend nicht davon ab ähnliche betrügerische Projekte aufzubauen. Nach dem Fall von Global Unity im Jahr 2015 gelang es Fuentes, sich als Top-Investor für eine andere Investmentgesellschaft namens MoneyBox TV wieder zu behaupten, die sich als ein weiteres Ponzi-Programm herausstellte. Ähnlich wie bei ArbiStar, basierten sie ihr Geschäftsmodell auf MLM mit Überweisungskommission. Das scheint ein wiederkehrendes Thema in Fuentes Leben zu sein. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in Italien und wurde von CEO Simone Di Sabato geführt, die in der Vergangenheit selbst in fragwürdige Geschäftspraktiken verwickelt war. Kurz darauf wird ArbiStar geboren. Wie oben hervorgehoben, stürzt der Arbiter-Bot ab, das Geld der Anleger scheinbar verschwindet, während ArbiStar die Schadenskontrolle zu übernehmen scheint. Was als nächstes geschah, mag überraschend erscheinen. Auf diese Weise entstand ArbiStar 2.0, das seine Bemühungen zur „Entwicklung automatisierter Krypto-Handels-Bots“ überarbeitete.

ArbiStar und ein dunkler Webgigant

In der Reichweite des dunklen Netzes liegt ein Riese, in unterirdischen Servern in Russland begraben und als Hydra-Markt bekannt. Tulip Research will eine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen, ArbiStar und Hydra, festgestellt haben. Dieser Darknet-Markt (DNM) ist der größte Schwarzmarkt des Landes und hatte sein Debüt im Januar 2015, als er die Plattform mit einem starken Fokus auf die Bereitstellung einer unterirdischen Plattform für anonyme Benutzer zum Kauf von Drogen startete. Aber auch Hacking-Dienste und gefälschte Dokumente sind hier zu finden. Ferner auch gestohlene Datendumps und andere illegale Waren. Diese Plattform entstand fast zwei Jahre, nachdem das Federal Bureau of Investigation die berüchtigte Seidenstraße DNM geschlossen hatte. Hydra behauptet, 3 Millionen registrierte Konten in seinem Netzwerk zu haben und über 100.000 tägliche Kryptotransaktionen zu verarbeiten. Darüber hinaus soll diese Plattform 400.000 regelmäßige Kunden haben. Dies geht aus einer Analyse hervor, die im vergangenen Jahr von der investigativen Nachrichtenagentur Proekt veröffentlicht wurde.

Im Vergleich dazu: AlphaBay soll auf der Höhe seines Erfolgs rund 400.000 registrierte Benutzer gehabt haben. Der Betrieb wurde 2017 von US-Behörden und internationalen Strafverfolgungsbeamten eingestellt.

Hydras Expansionspläne

Hydra ist ausschließlich über das Tor-Netzwerk erreichbar und nur über einen IP-Anonymisierer zugänglich. Wie auf der Website von Hydra im letzten Jahr berichtet, besteht ihr Ziel darin, die illegalen Drogengeschäfte auf der ganzen Welt auszuweiten. Vor allem in westlichen Ländern. Dazu wollte Hydra 145 Millionen USD Investitionsgelder aus einem Token-Verkauf verwenden. Der Marktplatz ermutigte Kunden, 100 Token zum Preis von 100 USD zu kaufen. Die Token konnten die Nutzer für BTC kaufen und erhielten darüber dann  die Rechte an 0,003% der Rechte des Unternehmens. In einem von Hydra veröffentlichten Memorandum heißt es: „Es wird eine neue Ära im Westen beginnen. Das Ausmaß der Expansion ist kaum vorstellbar.“

Hydra musste dieses Unterfangen aufgrund der Pandemie verschieben, was den Eindruck verstärkt, dass es sich hierbei ebenfalls um einen Exit-Betrug handelt. Bemerkenswert ist die freundliche Nachricht an ihre Benutzerbasis:

Allen, die Token gekauft haben, haben wir das Geld auf ihre Konten zurücktransferiert. Danke, dass ihr uns unterstützt. Wir lassen euch wissen, wann das Projekt erneut startet.

Informationen über den Erfolg dieser Spendenaktion sind jedoch eher zweideutig und vage. Ob es gelungen ist, Investoren anzuziehen, ist derzeit weitgehend unbekannt.

Verdächtige Transaktionen verbinden angeblich ArbiStar mit Hydra

Nach der Bewertung einer von ArbiStar getätigten Transaktion entdeckte Tulip Research eine verdächtige Transaktion, die ArbiStar möglicherweise mit dem Hydra-Markt verbindet. Am 16. September 2020 berichtete Tulip Research über ihren Twitter-Feed:

Die Adresse, von der aus ArbiStar am 23.03.2019 274 Benutzer bezahlt hat, hat die Bitcoins von einer Adresse erhalten, die in derselben Transaktion auch BTC an 18 mit Hydra Market verbundene Konten gesendet hat: Den berühmtesten russischen Schwarzmarkt im Darknet.

Auch wenn diese Verbindung nicht wichtig erscheint, sollten wir sie nicht als unwichtig einstufen. Denn vor allem angesichts der Geschichte von ArbiStar, insbesondere des Mannes dahinter, ist jede noch so kleinste Spur von großer Wichtigkeit. Zum Beispiel entdeckte Tulip Research auch, dass ArbiStar im vergangenen Jahr BTCPayServer verwendete, indem es eine Funktion namens PayJoin nutzte. PayJoin ist ein Pay-to-End-Punkt, der mehr private Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht und im Vergleich zu herkömmlichen Transaktionsmethoden ein Element der Verschleierung hinzufügt, um die Geldspur zu verbergen. Die forensischen Forscher konnten verschiedene Bewegungen des Unternehmens mit den eingehenden Transaktionen vor seiner Implementierung verfolgen. Durch Anwendung heuristischer Methoden können separate Adressen verknüpft und somit als zu einer einzelnen Organisation gehörend unterschieden werden.

ArbiStar treibt das Spiel weiter

Fuentes kürzlich in einem Interview die Verantwortung für den angeblichen Bot-Fehler dem Entwicklungsteam übertragen. Er erklärte:

Der Bot ist nicht defekt, sondern die Kommunikation zwischen seinen Vorgängen und dem, was auf den Bildschirmen des Kunden angezeigt wird. Von dem Moment an, in dem die Nichtübereinstimmung festgestellt wurde, haben wir den Abfluss von Zahlungen (Abhebungen) blockiert. Seit dem 1. August gibt es keine Werbung mehr für den Community Bot in sozialen Netzwerken.

Fuentes wies darauf hin, dass der umstrittene Geldbetrag nichts mit dem in den Medien angegebenen Betrag zu tun habe. Er gab weiter bekannt, dass das Unternehmen plant, alle Betroffenen innerhalb von 12 Monaten auszuzahlen, damit die Opfer des sogenannten Bot-Fehlers ihre Beiträge zurückerhalten und mit den Produkten des Unternehmens Gewinne erzielen. Auf die Frage, ob ArbiStar eine Lizenz zum Erhalt von Geldern von Investoren besitzt, gab Fuentes an, dass dies nicht erforderlich ist, da sich das Unternehmen mit Kryptowährung befasst, die laut Gesetz nicht als Geld gelten. Bei all den zusammengesetzten Faktoren und der Vorgeschichte des relevanten Verhaltens sollten die Behörden jedoch noch genau untersuchen, warum ArbiStar unkontrolliert von den Wertpapieraufsichtsbehörden und in einer engen Beziehung zum russischen Darknet- Titan Hydra weiterbestehen kann.   Auf Englisch geschrieben von Jesse McGraw, übersetzt von Alexandra Kons.