Thailändische Behörden haben in Bangkok einen chinesischen Staatsbürger wegen Krypto-Betrug festgenommen. Er soll hinter einem Ponzi-System stehen, das fast einhundert Anleger um über 31 Mio. USD brachte. Der Fall zeigt, wie Täter über Blockchain-Transfers und Wege über Krypto-Börsen Kapital anlocken und verschwinden lassen.
Die Festnahme ist ein wichtiger Schritt in einem der größten DeFi-Exit-Scams des Jahres 2023.
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Am Mittwoch wurde Liang Ai‑Bing, einer von fünf Verdächtigen hinter der Plattform FINTOCH, in einem gehobenen Wohnhaus im Bezirk Wang Thonglang festgenommen, nachdem thailändische und chinesische Ermittler ihre Hinweise gebündelt hatten.
Die Plattform FINTOCH war von Dezember 2022 bis Mai 2023 aktiv und gab sich als seriöse DeFi‑Investition aus. Unter der Marke „Morgan DF Fintoch“ behauptete das Projekt fälschlich eine Verbindung zum Investmentbank‑Giganten Morgan Stanley.
Morgan Stanley dementierte 2023 öffentlich jede Verbindung. Zudem trat ein fiktiver Geschäftsführer namens Bob Lambert auf, dessen Profilfoto in Wahrheit den Schauspieler Mike Provenzano zeigt.
Ermittler ordneten den Betrug einem Fünf-Personen-Team zu. Chinesische Behörden nannten als weitere mutmaßliche Mitglieder Ai Qing‑Hua, Wu Jiang‑Yan, Tang Zhen‑Que und Zuo Lai‑Jun. Zuo wurde in China festgenommen und gegen Kaution freigelassen, während die übrigen Verdächtigen flohen. Die Plattform versprach Anlegern tägliche Renditen von ein Prozent – trotz einer Warnung der Geldaufsicht in Singapur Anfang Mai 2023.
Krypto-Ponzi-Schema: Exit-Scam verfolgen – so geht’s
On-chain-Ermittler ZachXBT deckte den Betrug im Mai 2023 maßgeblich auf und verfolgte auffällige Geldbewegungen über mehrere Blockchain-Netzwerke. Seine Analyse ergab, dass das FINTOCH-Team 31,6 Mio. USD in USDT von der Binance Smart Chain abhob und die Gelder über Brücken auf diverse Adressen der Tron– und Ethereum-Chains verschob, bevor Opfer keine Auszahlungen mehr vornehmen konnten.
SponsoredDie Bug-Bounty-Plattform Immunefi meldete, dass der FINTOCH-Vorfall im zweiten Quartal 2023 zu einem Anstieg der Krypto-Verluste um 63 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 beitrug.
Die Festnahme stützte sich auf einen vom Strafgericht erlassenen Durchsuchungsbefehl für Liangs Wohnung, in der er seit Ende vergangenen Jahres allein lebte. Bei der Razzia fanden Beamte zudem eine illegale Schusswaffe. Folglich drohen zusätzliche Vorwürfe wegen unerlaubter Einreise nach Thailand und illegalen Waffenbesitzes. Liang zahlte rund 4.645 USD monatlich für die Miete der dreistöckigen Immobilie.
Grenzüberschreitende Durchsetzung: Diese Hürden solltest du kennen
Der Fall FINTOCH zeigt die komplexen Zuständigkeitsfragen bei der Verfolgung von Krypto-Betrug. Die internationale Zusammenarbeit zwischen thailändischer und chinesischer Polizei war entscheidend, um Liang zu finden, der sich monatelang durch Grenzwechsel der Entdeckung entzog. Thailändische Behörden koordinieren nun mit China seine Auslieferung wegen Betrugs.
Dieser Vorfall spiegelt breitere Trends bei Krypto-Kriminalität. Schon im frühen Oktober gaben US-Behörden bekannt, dass sie versuchen, 127.271 Bitcoins im Wert von mehr als 14,2 Milliarden Dollar von Chen Zhi zu beschlagnahmen. Chen Zhi ist der Gründer der Prince Holding Group in Kambodscha. Der Fall betrifft eine Betrugsmasche, bei der Menschen entführt und gezwungen wurden, unter Androhung von Gewalt betrügerische Geschäfte zu machen.
Der Fall wirft Fragen zu regulatorischen Rahmenbedingungen für Plattformen der dezentralen Finanzwelt (DeFi-Plattformen) auf. Anders als traditionelle Finanzinstitute agieren DeFi-Plattformen oft gleichzeitig in mehreren Jurisdiktionen, was wirksame Aufsicht erschwert.
Beobachter betonen, dass zwar die Transparenz der Blockchain Ermittlern hilft, Geldflüsse nachzuvollziehen, jedoch bleibt die Geschwindigkeit, mit der Betrüger starten und Exit-Strategien umsetzen, eine dauerhafte Herausforderung. Die monatelange Lücke zwischen dem Exit-Scam im Mai 2023 und der Festnahme im Oktober 2025 verdeutlicht den hohen Zeit- und Ressourcenaufwand für internationale Ermittlungen.
