Eine US-Bundesrichterin hat eine umfangreiche Zivilklage gegen die Kryptobörse Binance und ihren Gründer, Changpeng Zhao, abgewiesen.
In der Klage wurde der Kryptobörse vorgeworfen, die Finanzierung von 64 Terroranschlägen weltweit ermöglicht zu haben.
Gericht weist Vorwürfe zurück:
Allerdings entschied Bezirksrichterin Jeannette Vargas laut Berichten, dass die 535 Kläger nicht glaubhaft machen konnten, dass Binance und Zhao direkt für die Gewalt verantwortlich sind.
Die Richterin stellte fest, dass Terrorgruppen die Plattform möglicherweise genutzt haben. Allerdings beweist das bloße Vorhandensein eines Kontos bei der Börse nicht, dass die Beklagten an den Anschlägen beteiligt waren oder deren Erfolg fördern wollten.
Die Abweisung der 891-seitigen Beschwerde ist ein wichtiger juristischer Sieg für die weltweit größte Kryptobörse, auch wenn sie frühere Fehler bei der Einhaltung der Vorschriften eingeräumt hat.
Ende 2023 stimmte Binance einer Rekordstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden USD gegenüber dem US-Justizministerium zu.
Im Rahmen dieser Einigung räumte Zhao Verstöße gegen Bundesgesetze zur Geldwäsche und Sanktionsumgehung ein, darunter das Versäumnis, Programme zur Blockierung von Transaktionen mit Bezug zu Hamas und Nutzern im Iran einzuführen.
Die Kläger in dem Zivilverfahren beriefen sich stark auf diese früheren Bundeszugeständnisse und forderten Schadenersatz auf Grundlage des Anti-Terrorismus-Gesetzes.
Sie argumentierten, dass Gruppen wie Hamas und Hisbollah Binance genutzt haben, um zwischen 2017 und 2024 mehrere hundert Millionen USD für Anschläge zu transferieren.
Nach der Entscheidung begrüßte Teresa Goody Guillén, eine Anwältin von Zhao, das Urteil mit folgenden Worten:
„Das Gericht hat jeden einzelnen unbegründeten Anspruch der Kläger abgewiesen und festgestellt, dass es keinerlei Verbindung zwischen Herrn Zhao oder Binance und der Finanzierung irgendeiner terroristischen Handlung gibt. Wir sind erfreut, dass das Gericht den fehlenden Wahrheitsgehalt der Vorwürfe erkannt hat”, sagte sie.
Auch Binance feierte das Ergebnis auf der Social-Media-Plattform X und erklärte, das Gericht habe die Vorwürfe zu Recht als unbegründet abgewiesen.
Binance erneut unter scharfer Beobachtung
Trotz des Erfolgs vor dem Zivilgericht sieht sich das Unternehmen weiterhin starker behördlicher Aufsicht ausgesetzt.
US-Gesetzgeber forderten zuletzt das Finanz- und Justizministerium auf, Binance wegen neuer Vorwürfe im Zusammenhang mit 1,7 Milliarden USD an Transfers, die mit im Iran ansässigen Organisationen verbunden sind, zu untersuchen.
Allerdings weist Binance diese Kongresskritik entschieden zurück.
Das Unternehmen betont, dass es seine gesetzlichen Pflichten sehr ernst nimmt und streng ein Verbot für Nutzer aus dem Iran durchsetzt.
„Binance verfügt über ein gründliches und ständig verbessertes Compliance-Programm, einschließlich strikter KYC-Verfahren und eines Verbots für Nutzer, die im Iran ansässig sind. Binance hat die Geolokalisierungs-Kontrollen verstärkt und wirkt aktiv gegen VPN-Umgehungen, um die Nutzungsberechtigung sowie die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen”, erläuterte das Unternehmen.
Laut dem Unternehmen hat Binance mehrere 100 Millionen USD in seine Compliance-Infrastruktur investiert und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Experten, die in Sanktions- und Finanzermittlungen ausgebildet sind.
Binance erklärt, die Verbindung zu Wallets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 um fast 97 Prozent verringert zu haben. Außerdem habe das Unternehmen allein in diesem Jahr weltweit Strafverfolgungsbehörden bei der Sicherstellung von mehr als 752 Millionen USD an illegalen Vermögenswerten unterstützt.
