Binance, die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, hat einen obligatorischen KYC (Know Your Customer)-Reverifizierungsprozess für ihre Nutzer in Indien eingeführt.
Dieser Schritt gilt sowohl für bestehende als auch neue Nutzer, da die Börse bestrebt ist, sich an lokale Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften anzupassen.
Binance verschärft KYC in Indien nach früheren AML-VerstößenAm 18. April angekündigt, erklärte die Börse, dass dieser Reverifizierungsschritt Teil ihrer umfassenderen Bemühungen ist, die Sicherheit der Nutzer zu verbessern und globale regulatorische Standards einzuhalten.
Im Rahmen dieses Prozesses müssen Nutzer aktualisierte Identitätsdokumente einreichen, einschließlich ihrer Permanent Account Number (PAN). Die PAN ist ein 10-stelliger alphanumerischer Code, der von der Einkommensteuerbehörde ausgestellt wird und für finanzielle Transaktionen in Indien erforderlich ist.
„Nutzer in Indien müssen möglicherweise ihre KYC-Daten erneut verifizieren, einschließlich der Verknüpfung ihrer PAN. Dies entspricht den indischen Anti-Geldwäsche (AML)-Gesetzen und diese Anforderungen gelten gleichermaßen für alle Börsen in Indien“, erklärte Binance auf X.
Binance betonte, dass diese Anforderung aus den nationalen AML-Gesetzen resultiert und nicht einzigartig für ihre Plattform ist.
Binance fügte hinzu, dass die Details ihrer Nutzer sicher und geschützt seien. Die Börse erklärte, dass sie nur Informationen anfordern würde, die gemäß den indischen AML-Gesetzen erforderlich sind, um Finanzkriminalität zu verhindern und ein sicheres, verantwortungsvolles digitales Asset-Ökosystem zu unterstützen.
„Diese Anforderung ist nicht einzigartig für Binance und gilt gleichermaßen für alle lokalen und globalen Börsen, die unter Indiens AML-Gesetzgebung registriert sind“, fügte das Unternehmen hinzu.
Binances aktualisierte KYC-Verfahren kommen zu einer Zeit, in der indische Regulierungsbehörden die Überprüfung von Kryptowährungsplattformen verstärken.
Die indischen Behörden gehen hart gegen Börsen vor, die ihre Compliance-Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf Steuerberichterstattung und AML-Praktiken, nicht erfüllen.
Laut The Economic Times untersucht die indische Einkommensteuerbehörde, ob Binance-Nutzer die Plattform nutzen, um die 1-Prozent-Steuer an der Quelle (TDS) auf Krypto-Transaktionen zu umgehen.
Nach indischem Recht müssen Händler entweder einen Nachweis über die TDS-Zahlung einreichen oder Dokumentation für etwaige Ausnahmen vorlegen.
In der Zwischenzeit folgen Binances neueste Compliance-Bemühungen auch regulatorischen Problemen aus dem Vorjahr. Im Jahr 2024 verhängte Indiens FIU eine Geldstrafe von 188,2 Mio. ₹ (ca. 2,2 Mio. USD) gegen die Börse wegen Nichteinhaltung der AML-Standards. Die Regierung ordnete auch die Entfernung der Binance-App aus dem Apple App Store im Land an.
Trotz dieser Rückschläge registrierte sich Binance im letzten Jahr erfolgreich bei der FIU und hat seitdem daran gearbeitet, seinen regulatorischen Status wiederherzustellen.
Die Einführung dieses Reverifizierungsprozesses signalisiert die Absicht des Unternehmens, die indischen Finanzvorschriften vollständig einzuhalten und das Vertrauen der Nutzer und Regulierungsbehörden wiederherzustellen.
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