Die Bybit-Hacker haben fast 70 Prozent der gestohlenen 499.000 ETH erfolgreich gewaschen. Krypto-Experten warnen, dass sie den Vorgang in wenigen Tagen abschließen könnten.
Gleichzeitig steht Circle in der Kritik, weil sie Wallets mit gestohlenen Geldern nicht schnell genug sperren. Die Behörden ermitteln, während Bybit ein Kopfgeld von 140 Millionen USD aussetzt.
Nordkoreanische Hacker verstärken Bybit-Geldwäschebemühungen
Am 1. März bewegten die nordkoreanischen Hacker weitere 62.200 ETH im Wert von rund 138 Millionen USD, wodurch sich der noch nicht gewaschene Saldo auf 156.500 ETH reduzierte.
Laut Krypto-Ermittler EmberCN, der die Transaktionen überwacht, deutet die schnelle Bewegung der Gelder darauf hin, dass der Geldwäscheprozess in wenigen Tagen abgeschlossen sein könnte.
“Seit der Hacker gestern um 15 Uhr die Geldwäsche wieder aufgenommen hat, wurden 62.200 ETH (im Wert von 138 Millionen USD) gewaschen. Von den 499.000 ETH, die von Bybit gestohlen wurden, bleiben nur noch 156.000 ETH (im Wert von 346 Millionen USD) ungewaschen. In etwa drei Tagen sollte alles vollständig gewaschen sein”, schrieb EmberCN auf X.
Dies bestätigt einen Bericht der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs, die feststellte, dass die Angreifer „ein beispielloses Maß an operativer Effizienz” hatten.
Nach Angaben des Unternehmens verwendet die Gruppe eine komplexe Geldwäschestrategie, bei der Zwischenkonten, dezentralisierte Krypto-Börsen und Cross-Chain-Bridges eingesetzt werden, um die Bewegungen der Gelder zu verschleiern. Diese Taktiken erschweren es den Ermittlern zunehmend, gestohlene ETH zu verfolgen und wiederzuerlangen.
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In der Zwischenzeit haben auch die Behörden Notiz genommen. Am 27. Februar hat das FBI eine nordkoreanische Hackergruppe namens TraderTraitor als Täter des Bybit-Angriffs identifiziert.
Als Reaktion darauf hat Bybit ein mit 140 Millionen USD dotiertes Kopfgeldprogramm ins Leben gerufen, um Personen zu motivieren, die dabei helfen können, gestohlene Vermögenswerte aufzuspüren und einzufrieren. Bisher haben 16 Personen insgesamt 4,2 Millionen USD für ihre Beiträge erhalten.
Circle steht in der Kritik wegen verzögerter Blacklist
Angesichts des schnellen Tempos der Geldwäscheaktivitäten hat On-Chain-Detektiv ZachXBT Circle für ihre verzögerte Reaktion bei der Sperrung von hackerkontrollierten Krypto-Wallets kritisiert.
Er wies darauf hin, dass das Unternehmen mehr als 24 Stunden brauchte, um zu handeln, was den Angreifern ausreichend Zeit gab, die Vermögenswerte außer Reichweite zu bringen.
ZachXBT hob auch frühere Vorfälle hervor, bei denen Circle angeblich versäumt hat, illegale Gelder rechtzeitig einzufrieren, und verwies auf große Krypto-Verstöße wie die Ledger- und Nomad-Bridge-Hacks.
Er argumentierte, dass Circle als wichtiger Stablecoin-Herausgeber eine aggressivere Haltung beim Blockieren gestohlener Gelder einnehmen sollte, anstatt sich ausschließlich auf Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden zu verlassen.
Circles CEO, Jeremy Allaire, verteidigte die Position des Unternehmens und wies Vorwürfe der Fahrlässigkeit zurück. Er erklärte, dass Circle nur auf direkte Anfragen von Behörden reagiere.
“Wir werden einen Beitrag darüber teilen, wie wir sofort auf die Strafverfolgung reagieren und nicht das Gesetz mit unseren eigenen oder Marktinformationen überholen. Ich glaube nicht, dass der Markt oder die Nutzer davon profitieren, wenn ein privates Unternehmen eigene Entscheidungen trifft, um Gelder ohne direkte Anforderung der Strafverfolgung zu beschlagnahmen”, fügte Allaire hinzu.
ZachXBT antwortete jedoch, dass das Warten auf rechtliche Genehmigungen zu unnötigen Verzögerungen führe, die es Krypto-Hackern ermöglichten, ihre Geldwäscheschemata auszuführen, bevor Maßnahmen ergriffen würden.
“Ein laufender Angriff, der das gesamte Ökosystem betrifft, hat nur Minuten für eine Sperrliste. Du weißt das und forderst dann eine gerichtliche Anordnung von der Strafverfolgung, die im besten Fall mehrere Tage dauert. Dein Team hat diese interne Richtlinie komplett erfunden und sie ist gesetzlich nicht erforderlich”, erklärte ZachXBT.
Sicherheitsexpertin Taylor Monahan äußerte ähnliche Bedenken und beschrieb Circles Umgang mit solchen Vorfällen als ineffizient. Sie bemerkte auch, dass Verzögerungen beim Sperren gestohlener Gelder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Vermögenswerte unauffindbar werden.
“Du hast eine Sperrliste-Funktion, weil du musst. Werd erwachsen und nutze sie. Friere kriminelle Gelder ein, schaffe Kontrollen und Ausgleichsmechanismen, schaffe zugängliche Wege zur Wiedergutmachung, wenn es sich als schlecht herausstellt, und behebe es schnell. Das ist ganz einfach”, sagte Monahan.
Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass Opfer von ungerechtfertigten Sperrungen aufgrund der starren Richtlinien von Circle oft langwierige Rechtsstreitigkeiten führen müssten, um ihre Gelder zurückzuerhalten.
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