Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer wegen AudiA6 angeklagt, einem Krypto-Geldwäsche-Service, der mit mehr als 389 Millionen USD in Verbindung steht. Ruslan Tkachuk und Alexander Ledenev wurden am Mittwoch in Batumi, Georgien, festgenommen.
Beide Angeklagten werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und wegen Geldwäsche im Rahmen einer verdeckten Operation angeklagt. Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Pennsylvania wird deren Auslieferung beantragen.
AudiA6 verlangte bis zu 5% für Krypto-Geldwäsche
US-Staatsanwalt David Metcalf gab die Anklagen am Donnerstag bekannt. In der Mitteilung des DOJ werden Tkachuk, 37, und Ledenev, 25, als führende Mitglieder der AudiA6-Organisation beschrieben.
Die ukrainischen und russischen Staatsangehörigen sollen zudem Dark2Web betreiben, das Cybercrime-Forum, auf dem der Service beworben wurde.
Eine Werbung auf Dark2Web versprach, die Herkunft von Kryptowährungen zu verschleiern, die auf kriminelle Aktivitäten zurückgehen. Für diesen Service wurden Gebühren von bis zu 5% des gewaschenen Betrags verlangt.
Eine Analyse auf der Blockchain zeigte, dass AudiA6-Wallets seit 2021 rund 10.333 Bitcoin (BTC) erhielten. Diese Einzahlungen hatten zum Zeitpunkt der Transaktionen einen Wert von etwa 389,7 Millionen USD.
Nur 393,39 BTC — im Wert von etwa 19,2 Millionen USD — stammten nativ von Darknet-Marktplätzen, großen Ransomware-Gruppen und Cybercrime-Services.
Das macht weniger als 4% aller Einzahlungen aus. Weitere Gelder kamen indirekt aus illegalen Quellen, was darauf hindeutet, dass Kunden ihre Coins vor der Nutzung des Service in mehreren Schritten bewegten.
Internationale Aktion legt AudiA6-Infrastruktur lahm
Die Abschaltung erfolgte nach parallelen Ermittlungen durch die Cyber-Investigative Section des Secret Service, die IRS Criminal Investigation, Europol und Eurojust. Partner in weiteren zehn Ländern unterstützten die Maßnahme.
Die Behörden nahmen Server und Internetdomains in den USA, Island, Deutschland und Frankreich ins Visier. Sie sperrten Telegram-Konten, froren Krypto-Vermögenswerte ein und beschlagnahmten digitale Geräte.
Die AudiA6- und Dark2Web-Websites zeigen nun Beschlagnahme-Banner, ähnlich wie bei früheren Darknet-Marktplatz-Abschaltungen.
Nach dem gleichen Muster wurde im November ein Krypto-Mixing-Service ins Visier genommen. Deutsche und Schweizer Behörden beschlagnahmten drei Server und mehr als 25 Millionen EUR, wie Eurojust berichtete.
Das DOJ hat inzwischen zwei russische Staatsbürger im Zusammenhang mit einer Geldwäscheaktion über eine Milliarde USD angeklagt und ein Milliarden-Vorhaben in Venezuela verfolgt.
Jeder der Angeklagten muss bei einer Verurteilung mit bis zu 20 Jahren Haft rechnen, wobei die Vorwürfe aus der Anklage bislang den Status von Anschuldigungen haben.
Die Anklage wegen Geldwäsche im Rahmen einer verdeckten Operation bezieht sich auf Vermögenswerte, die Ermittler als kriminell ausgegeben haben. Dies deutet auf verdeckte Kontaktaufnahmen zum Service hin.
Das Auslieferungsverfahren in Georgien entscheidet nun darüber, wie schnell der Fall vor ein Gericht in Philadelphia kommt.
