Die US-amerikanische Bundespolizei (FBI) hat die Wohnung von Ryan Salame, einem ehemaligen Manager der mittlerweile insolventen Krypto-Börse FTX, durchsucht. Dabei könnte es auch um kriminelle Aktivitäten in Zusammenhang mit politischen Spenden gehen, berichtet Bloomberg.
Untersuchung von politischen Spenden bei FTX-Managern
Laut dem Bericht ist der Zweck des FBI-Besuchs in Salames Haus in Maryland unklar. Da der ehemalige Co-CEO keine Anklage wegen krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem FTX-Zusammenbruch erhoben wurde.
Im Gegensatz dazu wurde Sam Bankman-Fried (SBF) mit 12 Anklagen konfrontiert, darunter acht Anklagen wegen Betrug, Geldwäsche und anderen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX. Bankman-Fried plädierte auf “nicht schuldig” bezüglich der Vorwürfe des Betrugs, der Geldwäsche und anderer Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse.
Quellen, die dem Bericht zufolge mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass Salames Anwalt den Staatsanwälten vor der Durchsuchung am Donnerstag Informationen zu Kampagnenfinanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt hatte.
In der Zwischenzeit haben sich drei andere hochrangige FTX-Manager und ihr verbundener Hedgefonds, Alameda Research, des Betruges schuldig bekannt.
Salames Beiträge in Höhe von 24 Millionen Dollar zur Unterstützung von politischen Kandidaten machen ihn zu einem bedeutenden Spender. Seine Spenden gingen hauptsächlich an die Republikanische Partei, so der Bericht. SBF soll einer der größten politischen Spender in den Vereinigten Staaten gewesen sein. Seine erheblichen finanziellen Beiträge wurden hauptsächlich an demokratische Kandidaten gerichtet.
Der FTX-Engineering-Chef Nishad Singh war ein weiterer prominenter politischer Spender, der mit der Börse in Verbindung gebracht wurde. Bloomberg betonte, dass Singh im Februar wegen Betrugs und Kampagnenfinanzierungs-Vergehen schuldig gesprochen wurde.
Zusammenbruch beeinträchtigte die finanzielle Lage
BeInCrypto berichtete zuvor unter Berufung auf Open Secrets, dass Sam Bankman-Fried und andere FTX-Manager über 70 Millionen Dollar für politische Kampagnen gespendet haben. Während der US-Wahlen 2021-2022 machten SBFs Spenden fast 40 Millionen Dollar davon aus.
Salame war vor seinem Wechsel zu Alameda und FTX Digital Markets bis zum Jahr 2021 bei Ernst and Young beschäftigt. Als FTX im November zu bröckeln begann, informierte Salame die Regulierungsbehörden auf den Bahamas darüber, dass Gelder möglicherweise mit Alameda Research vermischt wurden. Mit diesem strategischen Schachzug wollte der Ex-Manager finanziell Verluste verschleiern. Die Verantwortung dafür schiebt er auf Bankman-Fried, Singh und FTX-Mitbegründer Gary Wang.
Derweil bleibt FTX auch Monate nach seinem Untergang in den Schlagzeilen. Gläubiger von Celsius Network LLC fordern die Unterstützung eines Konkursrichters, um die Identitäten einiger FTX-Nutzer aufzudecken. In dieser Woche haben Konkursanwälte auch dem Verkauf von LedgerX zugestimmt. Die Derivate-Handelsplattform, die im Besitz von FTX ist, wird an M7 Holdings verkauft.
Berichten zufolge erwägt Tribe Capital derweil, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen Dollar zu leiten, um die kollabierte Börse wiederzubeleben. Der ehemalige FTX-Unterstützer Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital behauptet jedoch, dass eine Wiederbelebung der kollabierten Börse unmöglich sei.
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