Bundesanwälte haben Anklage wegen Scheinhandels und Marktmanipulation gegen drei Krypto-Unternehmen und deren Mitarbeiter erhoben.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global und fünfzehn Personen stehen vor schweren Vorwürfen.
Umfangreiche Beweise für Krypto-Manipulation
Laut Reuters haben Bundesanwälte einen Dummy-Token geschaffen, um Angeklagte zur Manipulation seines Preises zu verleiten. Dies ist das erste Mal, dass das FBI einen Krypto-Token geschaffen hat, um Manipulationsvorwürfe gegen Finanzdienstleister zu erheben.
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Der bekannte Memecoin-Marktmacher Gotbit wurde zusammen mit den Handelsdienstleistern CLS Global und ZM Quant ins Visier genommen. Die Staatsanwälte behaupten, umfangreiche Beweise für diese betrügerischen Operationen zu haben. Zum Beispiel zitiert der vollständige Text einer Anklageschrift ausführlich aus einer Telefonkonferenz der ZM Quant-Führung:
„Wir werden unsere Wallets nutzen, um vielleicht zehnmal oder zwanzigmal pro Minute zu handeln, um… das Handelsvolumen zu erhöhen. Wenn wir bei Uniswap ganz oben stehen, kommen die Nutzer zum Handeln, sie sehen die Chancen und jagen den Kurs. So machen wir Market Making“, behauptete Riuqi „Ricky Lau“ Liu, ein leitender Angestellter bei ZM Quant.
Diese Aufnahme ist nur ein Beispiel dafür, wie klar die Angeklagten ihre Pläne beschreiben. Bei solch eindeutigen Beweisen ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits fünf Angeklagte schuldig bekannt haben. Dies führte zu vier Verhaftungen und der Beschlagnahmung von mehr als 25 Millionen USD in Krypto.
Diese Art von umfangreichem Beweismaterial ist nicht auf den Fall ZM Quant beschränkt; mehrere Anklageschriften enthalten ähnlich eindeutige Beweise.
Zu den Beweisen gegen Gotbit gehört auch ein YouTube-Interview aus dem Jahr 2019 mit CEO Aleksei Andriunin, in dem er offen über die künstliche Aufblähung des Handelsvolumens für neue Krypto-Token sprach. Schließlich wurde Andriunin am Dienstag in Portugal verhaftet.
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Von hier aus ist es schwer zu sagen, was genau der nächste Schritt der Strafverfolgungsbehörden sein wird. Diese Fälle könnten als Auftakt zu einer noch breiteren Bekämpfung der Krypto-Marktmanipulation dienen oder als deutliche Warnung, um zukünftige Vergehen zu verhindern.
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