Kasachstans Finanzkriminalitätsbehörde hat die Krypto-Börse RAKS zerschlagen und wirft ihr vor, Millionen über Darknet-Marktplätze gewaschen zu haben.
Die Behörden froren 67 Wallets ein, die fast 10 Mio. USDT enthielten, und brachten die Plattform mit 224 Mio. USD an illegalen Flüssen in Verbindung.
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In diesem Jahr wurden mehrere Maßnahmen der Strafverfolgung unternommen, um Darknet-Krypto-Marktplätze zu schließen. Im Juni arbeiteten das DOJ und Europol zusammen, um einen der größten Monero-basierten Darknet-Märkte zu schließen.
Außerdem nahmen die Behörden einen der größten Fentanyl-Märkte im Darknet mithilfe von Binance hoch.
Diese Woche kam die neueste Aktion aus Kasachstan, als die Behörden die Krypto-Börse RAKS zerschlugen.
Die Börse operierte drei Jahre lang im Geheimen. Ermittler sagen, sie habe mit mehr als 200 Drogenläden zusammengearbeitet und mit 20 der größten Darknet-Märkte kooperiert.
Die Behörde nannte diese Märkte nicht. Allerdings deutet der Kontext des Ökosystems auf bekannte russischsprachige Plattformen hin, die Hydras Lücke füllten – wie Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken und OMG!OMG!.
SponsoredAnzeichen für den Zusammenbruch zeigten sich vor dem Durchgreifen. RAKS’ Social-Media-Konten verschwanden, der Kundensupport wurde eingestellt und Forenbeiträge wiesen auf unbezahlte Verpflichtungen hin.
Beobachter sehen dies nun als frühe Warnsignale für den Untergang.
Im Gegensatz zu regulierten Plattformen hat RAKS nie Eigentümer, Lizenzen oder Prüfungen offengelegt. Es gibt keine Hinweise auf Partnerschaften mit legitimen Unternehmen.
Stattdessen waren ihre „Verbindungen“ angeblich mit Darknet-Marktplätzen, die auf sie für Geldwäsche und Liquidität angewiesen waren.
Der Fall hebt ein altes Muster hervor: Schatten-Krypto-Börsen, die stabil erscheinen, aber als Kanäle für illegale Märkte dienen.
Sobald sie enttarnt werden, verschwinden sie über Nacht, lassen Nutzer ohne Zugang zu ihren Geldern zurück und Regulierungsbehörden versuchen, die Flüsse nachzuverfolgen.
Die Zerschlagung von RAKS folgt einem breiteren Trend, der auf illegale Börsen in Eurasien abzielt.
Nach der Schließung von Hydra im Jahr 2022 entstand ein fragmentierter Markt, der neue Nachfrage nach Geldwäschekanälen schuf. Börsen wie RAKS füllten diese Lücke, bis die Strafverfolgung aufholte.
