Laut einer On-Chain-Analyse von Nansen erlitten 86 Prozent der LIBRA-Investoren insgesdamt 251 Millionen USD durch den Memecoin. Es handelt sich um einer höchst kontroversen Memecoin, der vom argentinischen Präsidenten Javier Milei beworben wurde.
Während viele Verluste erlitten, ging jedoch eine kleine Gruppe von Gewinnern mit 180 Millionen USD Gewinn davon.
Memecoin-Manipulation: Gewinne von LIBRA-Insidern und “Snipern” vs. Retail-Verluste
Ein aktueller Bericht von Nansen wirft Licht auf den umstrittenen Start und den schnellen Zusammenbruch des LIBRA-Tokens. Dieser kontrovers diskutierte Memecoin erreichte kurzzeitig eine Bewertung von 4,5 Milliarden USD nach einer Unterstützung durch den argentinischen Präsidenten Javier Milei am 14. Februar 2025.
LIBRA wurde zunächst als Werkzeug zur Finanzierung kleiner Unternehmen und Projekte in Argentinien vermarktet. Als die Kontroverse sich entfaltete, löschte Milei jedoch seinen Unterstützungs-Tweet, während Hayden Davis, eine der Schlüsselfiguren hinter dem Coin, es als einfaches Meme-Projekt abtat.
Dieser scharfe Kontrast zwischen der anfänglichen Darstellung und der späteren Erzählung schürte Vorwürfe, dass der Token lediglich ein Insider-Cash-Grab war.
On-Chain-Daten von Nansen zeigen, dass Insider und erfahrene Trader erhebliche Gewinne erzielen konnten, während die Mehrheit der Investoren schwere Verluste erlitt. Einer der profitabelsten Trader, HyzGo2, erzielte einen Gewinn von 5,1 Millionen USD, indem er früh kaufte und innerhalb von 43 Minuten ausstieg.
Ein weiteres Wallet, 8bZsrR, realisierte erstaunliche 25 Millionen USD Gewinn. Nansen erklärte jedoch, dass weitere Analysen zeigen, dass die Gelder auf sieben Wallets verteilt wurden und einige mit Verlust ausstiegen.
Ein bedeutender Befund im Bericht zeigt, dass viele der Top-Profiteure wahrscheinlich Trading-Bots und Insider waren, anstatt einzelner Kleinanleger. Nur 37 der frühesten 57 Wallets, die in LIBRA eintraten, erzielten über 1.000 USD Gewinn, was darauf hindeutet, dass Sniping-Bots eine Rolle beim anfänglichen Kursanstieg spielten.
Bei Sniper Bots handelt es sich um automatisierte Trading-Bots, die neue Token blitzschnell kaufen, oft direkt nach dem Listing, um Preisgewinne auszunutzen. Sie analysieren Smart Contracts, um frühzeitig einzusteigen und sich Vorteile gegenüber menschlichen Tradern zu sichern.
Der Nansen-Bericht hebt Barstool Sports Gründer Dave Portnoy unter den prominenten Opfern des LIBRA-Zusammenbruchs hervor. Berichten zufolge verlor er 6,3 Millionen USD an dem Token. On-Chain-Daten zeigen jedoch, dass ihm später 5 Millionen USD zurückerstattet wurden, was Fragen zu selektiven Rückerstattungen und Insidergeschäften aufwirft.
Laut Nansen bestätigten Off-Chain-Bestätigungen sowohl von Portnoy als auch von Davis die Rückerstattung, was die Kontroverse weiter anheizt.
Arkham identifiziert die Bestände von Kelsier Ventures
Ein weiterer Aspekt des Skandals ist, dass das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Arkham bekannt gab, über 1.000 Adressen identifiziert zu haben, die mit Kelsier Ventures in Verbindung stehen, betrieben von Hayden Davis. Das Unternehmen enthüllte, dass Kelsier immer noch fast 300 Millionen USD an Geldern hält, darunter beträchtliche Mengen an LIBRA.
„Wir haben über 1000 Adressen identifiziert, die zu Kelsier Ventures, alias Hayden Davis, gehören. Kelsier-Adressen, die mit LIBRA-assoziierte Gelder halten, sind in unserer ‚Libra‘-Entität markiert. Kelsier-Adressen, die vom LIBRA-Projekt getrennt sind, sind als ‚Kelsier Ventures (Hayden Davis)‘ markiert“, berichtete Arkham.
Weiterhin wies Arkham darauf hin, dass Kelsiers Libra-Entität etwa 100 Millionen USD in extrahiertem USDC und SOL aus Liquiditätspools enthält. In der Zwischenzeit kontrolliert die Kelsier Ventures-Entität 70 Prozent des Angebots eines anderen Coins, BRYAN.
In der Zwischenzeit hatte der Zusammenbruch von LIBRA weitreichende Auswirkungen über den Token selbst hinaus. Das Auseinanderfallen des Memecoins fiel mit einem 16-prozentigen Rückgang des Solana-Kurses und einem Liquiditätsabfluss von Solana-basierten Projekten zu Ethereum zusammen. DeFiLlama berichtet von einem Rückgang der Liquidität von 12,1 Milliarden USD auf 8,42 Milliarden USD zum Zeitpunkt dieses Schreibens.
On-Chain-Daten zeigen ein Muster von Insidern, die auf Kosten von Kleinanlegern profitieren, und das LIBRA-Debakel verstärkt die Skepsis gegenüber dem Solana-Memecoin-Markt. Uniswap-CEO Hayden Adams erklörte, dass umstrittene Token-Starts beabsichtigt seien.
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