Der On-Chain-Detektiv ZachXBT entlarvte eine Person, welche innerhalb von 45 Tagen 114 Meme-Coins erschuf und damit die Gelder zahlreicher Investierenden erbeutete.
Vor kurzem stiegen die Kurse vieler Alt- und Meme-Coins, weshalb viele Scammer:innen die Chance nutzten, um ahnungslose Investor:innen auszubeuten. Meme-Coins, wie der Dogecoin, arbeiten in der Regel auf Basis einer ganzen Bandbreite an Memes, bieten jedoch oftmals keinen echten Nutzen. Einige Betrüger:innen erschaffen diese bewusst als Witz, während andere gezielt Investor:innen anlocken, um damit einen schnellen Gewinn zu erwirtschaften.
Meme-Coin Scammer:in verwendet fast immer dieselbe Wallet-Adresse
ZachXBT entdeckte, dass Gelder, die bei 114 Meme-Coin Scams gestohlen wurden, an die exakt gleiche Einzahlungsadresse, 0x739c, geschickt wurden. Laut dem On-Chain-Analysten könnte die Person noch weitere Meme-Coins erstellt haben. Er erklärte dazu:
“Das sind nur die (Coins), die an diese Einzahlungsadresse geschickt wurden, lol”.
Betrüger:in wäscht Coins auf Coinbase
Das Wallet 0x739c enthält derzeit Ethereum-Token (ETH) im Wert von nur 1,79 US-Dollar. Interessanterweise betrug der höchste Kontostand dieses Kontos gerade einmal 2,05 US-Dollar, aufgezeichnet am 21. April 2023.
Nachdem der/die Betrüger:in das gestohlene Geld erhalten hatte, überwies er/sie es in kleinen Mengen von etwa 2,5 ETH an mehrere Coinbase-Adressen.
Die Krypto-Community äußerte daher Bedenken gegenüber Coinbase, warum die Börse nichts von dem/der Betrüger:in wusste. So glaubt beispielsweise der Krypto-Influencer @MsCryptomom1, dass Coinbase leicht in der Lage sein sollte, den/die Betrüger :in aufgrund der KYC-Anforderungen (Know Your Customer) zu identifizieren.
ZachXBT zufolge sei Coinbase jedoch nicht auf den/die Betrüger:in aufmerksam geworden, da die Einzahlungen jeweils in kleinen Beträgen erfolgten.
Am 25. April 2023 berichtete BeInCrypto außerdem, dass ZachXBT die Identität eines NFT-Scammers mit dem Namen Gabriel Marques aufdeckte. Der Scammer schaffte es angeblich, durch den Vorverkauf eines NFTs der Nakamigos NFT-Kollektion einen Profit von 60 ETH (in etwa 110.000 US-Dollar) zu erzielen.
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