Seit Tagen ist die Krypto-Community von der Geschichte des „Weißen Wals“ gefesselt, einem Trader, der die zentrale Börse MEXC beschuldigt, über 3 Mio. USD auf seinem Konto eingefroren zu haben. In einem viralen Thread behauptete er, sein einziges Vergehen sei es gewesen, „zu profitabel“ zu sein.
Er behauptete, die Börse habe ihn zu einer gefährlichen persönlichen KYC-Anforderung gelockt und stellte das Ganze als Teil eines größeren Musters in der Branche dar, bei dem Trader „für das Gewinnen bestraft“ werden. Nun hat MEXC in einem exklusiven Interview mit BeInCrypto die Vorwürfe direkt angesprochen. Die Börse weist die Behauptungen der Vergeltung zurück, erklärt die Gründe für die Kontobeschränkungen und erläutert, wie ihre Risikokontrollen funktionieren.
Die Ansprüche des Weißen Wals: „Für den Sieg bestraft“
Am 24. August enthüllte der Weiße Wal öffentlich, dass die MEXC-Börse seit Juli 3.158.572,32 USD seiner Gelder eingefroren hatte. Er bestand darauf, dass kein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen genannt wurde und keine Beweise für ein Fehlverhalten vorgelegt wurden.
„Mein einzig vorstellbares Vergehen? Ich war zu profitabel … Ich habe ihre externen Market-Maker konsequent geschlagen … Wenn die Gegenpartei, die sie benötigen, um im Geschäft zu bleiben, ständig verliert, auf wessen Seite denkst du, werden sie sich stellen?“ schrieb er.
Der Trader teilte weiter Screenshots von E-Mail- und Telegram-Korrespondenz. Er sagte, MEXC habe ihn zunächst eingeladen, sich mit ihrem „Führungsteam“ zu treffen. Stattdessen hätten sie ihn angeblich mit einem einzigen Manager verbunden, der verlangte, dass er nach Malaysia reist, um „persönlich KYC“ zu machen.
„Ich habe bereits jede Form von KYC gemacht, die sie jemals verlangt haben – Live-Video, Adressverifizierung, mehrere Ebenen. Ihre Nutzungsbedingungen enthalten keinen Hinweis auf persönliches KYC. Das ist keine Compliance. Das ist Nötigung“, fügte er hinzu.
Die Behauptungen, zusammen mit einem Kopfgeld von 2 Mio. USD, das er für Hilfe in der Branche anbot, lösten eine Welle von Spekulationen über Praktiken zentraler Börsen aus.
MEXCs Antwort: „Profitabilität ist kein Grund für Einschränkungen“
MEXC wies in Kommentaren, die exklusiv mit BeInCrypto geteilt wurden, entschieden die Vorstellung zurück, dass Handelserfolg oder Profitabilität Kontosperrungen auslösen können.
„Bei MEXC werden Kontobeschränkungen niemals aufgrund von Handelsprofitabilität auferlegt. Unsere Risikokontrollmaßnahmen wurden ausschließlich entwickelt, um die Integrität des Handels auf unserer Plattform, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen und Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte die Börse.
MEXC sagte, das Konto des Weißen Wals sei eingeschränkt worden, weil „Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Konto unsere Risikokontrollsysteme ausgelöst haben.“ Berichten zufolge überwachen diese Kontrollen Indikatoren für Marktmanipulation, Spoofing, Wash Trading, verdächtige Aktivitäten oder illegale Geldflüsse.
„Diese Maßnahmen werden nicht leichtfertig ergriffen oder sollen absichtlich den Zugang zu Nutzerfonds einschränken“, fügte MEXC hinzu.
Die Börse erklärte, dass die meisten Nutzer, die sich einer weiteren Verifizierung unterziehen, erfolgreich wieder vollen Zugang erhalten.
Die Kontroverse um das Persönliche KYC
Vielleicht die explosivste Behauptung kam von den Screenshots des Weißen Wals, die eine Aufforderung zeigten, nach Malaysia zu fliegen, um sich persönlich zu verifizieren.
Während die Börse nicht direkt darauf einging, warum eine persönliche Anfrage auftauchte, obwohl eine solche Klausel nicht in ihren Nutzungsbedingungen steht, betonte sie, dass Compliance-Maßnahmen auf globalen AML- und CFT-Verpflichtungen basieren.
„Unsere Priorität ist es sicherzustellen, dass alle Verfahren, einschließlich KYC und Risikokontroll-Compliance-Überprüfung, transparent, standardisiert und im Einklang mit globalen Vorschriften sind. Klare und transparente Richtlinien regeln alle Nutzerverfahren, und jede offizielle Kommunikation von MEXC wird immer mit diesen Standards übereinstimmen“, sagte die Börse zu BeInCrypto.
Der Weiße Wal argumentiert, sein Fall sei symptomatisch für ein größeres Problem: CEXs rächen sich an hochprofitablen Tradern, die ihre Marktmacher-Schwächen aufdecken.
Während die Behauptungen darauf hindeuten, dass dies nicht auf den Weißen Wal beschränkt sein könnte, sollen Dutzende von Tradern ähnliche Frustrationen äußern.
„Kontoprüfungen und Beschränkungsentscheidungen sind niemals an Handelsprofitabilität gebunden. Sie werden normalerweise durch unsere Risikokontrollsysteme ausgelöst, die ungewöhnliche Handelsaktivitäten, verdächtige Geldflüsse oder Compliance-Warnsignale analysieren“, erklärte MEXC.
Das Unternehmen verwies auf seine Durchsetzungsbilanz, die die Bearbeitung von über 124 Einfrierungsanfragen von Strafverfolgungsbehörden und die Abfangung von 41 Fällen im Zusammenhang mit Diebstahl oder Compliance-Durchsetzung allein im Mai und Juni umfasst.
In der exklusiven Erklärung sagte MEXC zu BeInCrypto, dass die Falsch-Positiv-Rate der Börse für Konto-Flaggen unter 1 Prozent liegt.
Da zentrale Börsen unter zunehmender globaler Beobachtung operieren, fügte MEXC hinzu, dass sie in Transparenz investiert.
„Transparenz, Fairness und Sicherheit bleiben unsere obersten Prioritäten. Während Compliance-Maßnahmen manchmal unbequem sein können, sind sie unerlässlich, um unser Ökosystem zu schützen und das Vertrauen unserer globalen Communities zu erhalten“, sagte die Börse zu BeInCrypto.
Vor diesem Hintergrund hat MEXC begonnen, vierteljährliche Risikokontrollberichte zu veröffentlichen, die Betrugsprävention, Durchsetzungsfälle und Sicherheitsverbesserungen detailliert beschreiben. Diese sollen den Nutzern Einblick geben, wie und warum Beschränkungen angewendet werden.
Ein Test der Verantwortung zentralisierter Börsen
Der Streit zwischen dem Weißen Wal und MEXC hebt das Machtungleichgewicht zwischen Tradern und zentralen Börsen hervor. Für den Trader beweist das Einfrieren, dass „Nutzer als Exit-Liquidität behandelt werden.“ Für MEXC ist der Fall ein Beispiel dafür, dass Risikokontrollen in einer compliance-gesteuerten Umgebung wie vorgesehen funktionieren.
Jedenfalls hat die Geschichte die Debatte über Transparenz, Fairness und Nutzerschutz in der Krypto-Branche neu entfacht.
Dies gilt besonders, da täglich Milliarden USD Handelsvolumen durch Börsen fließen, deren interne Kontrollen der Öffentlichkeit undurchsichtig bleiben.
„Die Frage ist jetzt einfach … Wie lange wird die Branche noch wegschauen, während Börsen zu Taktiken greifen, die in Krimis und nicht an Kapitalmärkten gehören?“ schrieb The White Whale.
Allerdings behauptet MEXC, einen Compliance-First-Ansatz mit fortlaufender Transparenz zu verfolgen. Für Trader könnte der Fall eine Erinnerung an die älteste Lektion der Krypto-Welt sein: Wenn Vermögenswerte auf zentralisierten Börsen gesperrt sind, liegt die Kontrolle letztendlich woanders.
The White Whale hat nicht sofort auf die Anfrage von BeInCrypto für einen Kommentar geantwortet.
OKX
MEXC
Wirex
YouHodler
COCA
COCA
COCA
COCA
Haftungsausschluss
In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Trust Project verpflichtet sich BeInCrypto zu einer unvoreingenommenen, transparenten Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und aktuelle Informationen zu liefern. Den Lesern wird jedoch empfohlen, die Fakten unabhängig zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor sie auf der Grundlage dieses Inhalts Entscheidungen treffen.
