Russische Behörden bereiten sich darauf vor, über 1.032 Bitcoin (BTC) im Wert von fast 95 Millionen USD zu liquidieren. Die Bitcoin wurden von Marat Tambiev beschlagnahmt, einem ehemaligen Ermittler, der wegen Annahme von Krypto-Bestechungsgeldern von der berüchtigten Infraud-Organisation verurteilt wurde.
Dieser Fall ist ein großer Krypto-Bestechungsskandal in Russland und zeigt die zunehmende Nutzung digitaler Vermögenswerte in kriminellen Aktivitäten.
Bitcoin im Wert von 95 Mio. USD wird den Markt fluten
Tambiev, der einst als Chefermittler im Moskauer Tver-Distrikt diente, wird 2023 für schuldig befunden, 1.032 BTC als Bestechung von Infraud, einer globalen Hackergruppe, angenommen zu haben. Im Gegenzug schützte Tambiev angeblich die Gruppe vor Vermögensbeschlagnahmung und erleichterte ihre illegalen Aktivitäten.
Nach einem Gerichtsbeschluss beschlagnahmten die Behörden die auf Tambievs Computer entdeckten Bitcoin. Sie nahmen auch eine Ledger Nano X Hardware-Wallet während einer Durchsuchung seiner Moskauer Wohnung in Besitz.
Der Wert dieses BTC-Vorrats lag damals bei etwa 28 Millionen USD, ist aber inzwischen auf ungefähr 95 Millionen USD gestiegen, basierend auf aktuellen Kursen.
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Im Oktober 2023 verurteilte das Nikulinsky-Gericht in Moskau Marat Tambiev zu 16 Jahren in einer Hochsicherheitsstrafkolonie und zu einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel (etwa 5,2 Millionen USD). Das Gericht entzog ihm auch seinen Rang und verbot ihm, 12 Jahre nach seiner Freilassung Regierungspositionen zu bekleiden.
Laut TASS, einer russischen staatlichen Nachrichtenagentur, hat die Staatskasse des Landes begonnen, die beschlagnahmten Bitcoin in die Staatskasse zu überführen. Die erste Liquidation umfasst den Verkauf von BTC im Wert von etwa 10 Millionen USD. Rechtliche Herausforderungen haben jedoch den Verkauf des gesamten Vorrats verzögert.
Laut Staatsanwälten hatte Marat Tambiev die Bitcoin in kleinere Beträge aufgeteilt. Diese Aufteilung erfordert daher separate Gerichtsgenehmigungen, um auf alle Vermögenswerte zuzugreifen und sie zu liquidieren. Die Behörden verfolgen auch weiteres Eigentum, das mit Tambiev in Verbindung steht, darunter Immobilien, ein Motorrad und mehr Krypto.
„Wie eine mit den Fallunterlagen vertraute Quelle TASS mitteilte, gehört zu den Vermögenswerten des Ermittlers, die die Staatsanwälte an den Staat übertragen wollen, ein Honda-Motorrad, mehrere Immobilien in der Moskauer Region sowie Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Rubel“, berichtete TASS.
Staatsanwälte vermuten auch, dass Tambiev einige Vermögenswerte an Familienmitglieder übertragen hat, was die Situation weiter verkompliziert. Die laufenden Gerichtsverfahren erschweren die Bemühungen der russischen Staatskasse, Bitcoin zu verkaufen.
Trotzdem könnte die Liquidation eines so bedeutenden Bitcoin-Vorrats den Markt beeinflussen. Insbesondere wenn Russland beschließt, die gesamten 1.032,1 BTC zu verkaufen, könnte der Angebotsschock den Bitcoin-Kurs beeinflussen.
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