Die US-Börsenaufsicht (SEC) verschärft ihre Maßnahmen gegen betrügerische Krypto-Aktivitäten. Die jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen der Behörde richten sich gegen die Betreiber von Triten Financial Group und GCZ Global, Jonathan und Tanner Adam.
Die SEC wirft den Brüdern Adam vor, 61,5 Millionen USD von Investoren unter dem Vorwand eines Krypto-Asset-Leihprogramms veruntreut zu haben.
Gebrüder Adam kauften mit Krypto Investorengeldern eine Eigentumswohnung
Von Januar 2023 bis Juni 2024 lockten die Adam-Brüder über 80 Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen. Sie boten eine verlockende monatliche Rendite von 13,5 Prozent durch Leihpools, die angeblich dazu dienten, Flash-Darlehen zu finanzieren und Handel abzuschließen. Die Untersuchung der SEC zeigt jedoch, dass diese Behauptungen haltlos waren und die Gelder für persönliche Zwecke abgezweigt wurden.
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Die SEC entdeckte, dass der angebliche Handelsbot, der im Zentrum der Operation stand, nicht existierte. Die Adam-Brüder verwendeten die Gelder für extravagante Ausgaben, darunter den Bau einer Eigentumswohnung im Wert von 30 Millionen USD und über 1,8 Millionen USD für ein Haus in Texas für Jonathan Adam und seine Familie.
“Die Vermögensverschwendung der Adam-Brüder setzte sich bis Juni 2024 fort, und weniger als 400.000 USD der Investorengelder verbleiben auf von den Adam-Brüdern kontrollierten Bankkonten”, behauptet die SEC .
Als die betrügerischen Aktivitäten aufgedeckt wurden, handelte die SEC schnell. Sie verhängte gegen die Triten Financial Group LLC und die GCZ Global, LLC Notfallmaßnahmen zur Einfrierung von Vermögenswerten. Diese Maßnahmen sollen weitere Mittelabflüsse stoppen und die verbleibenden Anlegergelder schützen.
Darüber hinaus hat die SEC rechtliche Schritte gegen die Adam-Brüder wegen Verstößen gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften der Bundeswertpapiergesetze eingeleitet. Die SEC strebt dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Einziehung der unterschlagenen Gelder und zivilrechtliche Sanktionen an.
Gleichzeitig erzielte die SEC eine Einigung mit dem Kryptounternehmen Abra, das sie im Juli 2020 beschuldigte, als nicht registrierte Investmentgesellschaft tätig zu sein. Das Earn-Programm von Abra umfasste fast 600 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die hauptsächlich von US-Investoren stammten. Es wurde als einfache Möglichkeit beworben, Zinsen auf Krypto-Vermögenswerte zu verdienen. Es wurde jedoch behauptet, dass das Programm ohne die erforderlichen SEC-Registrierungen betrieben wurde. Dadurch wurden den Anlegern wichtige Offenlegungen und Schutzmaßnahmen vorenthalten.
Stacy Bogert, stellvertretende Direktorin der SEC-Abteilung für Durchsetzung, betonte die Schwere der Verstöße von Abra.
“Wie behauptet, verkaufte Abra fast eine halbe Milliarde USD an Wertpapieren an US-Investoren, ohne die Registrierungsgesetze einzuhalten, die sicherstellen sollen, dass Investoren ausreichende, genaue Informationen haben, um fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor sie investieren. Diese Angelegenheit zeigt erneut, dass wir bei der Durchführung von Durchsetzungsuntersuchungen von wirtschaftlichen Realitäten geleitet werden, nicht von kosmetischen Bezeichnungen”, sagte Bogert .
Im Rahmen des Vergleichs stimmte Abra einer Unterlassungsverfügung zu, die zukünftige Verstöße verbietet, und erklärte sich bereit, zivile Strafen zu begleichen. Die Höhe der Strafe wird vom Gericht festgelegt.
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