Südkoreanische Gesetzgeber haben eine Untersuchung gegen Upbit, die größte Börse in Korea, eingeleitet. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Monopolstruktur des virtuellen Vermögensmarktes, die um die Handelsplattform aufgebaut ist.
Upbit ist eine südkoreanische Kryptowährungsbörse und die größte in der südasiatischen Region nach Handelsvolumen. Die Plattform ist bei koreanischen Händlern sehr beliebt, die oft mit Pump-and-Dump-Schemata in Verbindung gebracht werden, besonders beim Handel mit Altcoins.
Südkorea leitet Kartelluntersuchung gegen die Marktmacht von Upbit ein
Kim Byung-hwan, Vorsitzender der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde, sagte, er werde die Monopolstruktur des Marktes für virtuelle Vermögenswerte untersuchen, die sich um Upbit dreht. Er verpflichtete sich dazu am Donnerstag, den zehnten Oktober, während der Prüfung des Staatsangelegenheitsausschusses der Nationalversammlung. Dies war eine Antwort auf Bemerkungen des Abgeordneten der Demokratischen Partei Koreas, Lee Kang-il.
„Upbit, die größte virtuelle Vermögensbörse in Korea, ist weltweit die zweitgrößte … das Phänomen der übermäßigen Konzentration in einem Unternehmen und das Monopol von Upbit begannen nach der Geschäftspartnerschaft mit K Bank”, zitierten lokale Medien Lee Kang-il.
Laut Lee Kang-il machen die Einlagen von Upbit einen erheblichen Teil der Einlagen der K Bank aus. Diese ist eine Online-Bank in Südkorea. Bemerkenswerterweise plant die Bank, am 30. Oktober an die Börse zu gehen.
Reuters berichtete, dass der Börsengang bis zu 984 Milliarden Won oder 731,64 Millionen USD einbringen könnte. Wenn es dazu kommt, wäre es einer der größten Börsengänge im Jahr 2024.
„Von den 22 Billionen Won Einlagen der K Bank stammen 4 Billionen Won oder 20 Prozent von Upbit… Wenn Upbit-Transaktionen abgeschnitten werden, wird es zu einem Bankansturm auf die K Bank kommen“, fügte Lee Kang-il hinzu.
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Lee Kang-il kritisierte die K Bank dafür, dass sie Upbit-Kunden 2,1 Prozent Zinsen auf ihre Einlagen bietet, was er angesichts der Betriebsgewinnmarge der Bank von weniger als einem Prozent für unangemessen hält. Er äußerte auch Bedenken über die Beziehung zwischen Upbit und der K Bank, die dem Prinzip der Trennung von Finanzen und Industrie widerspricht.
Aufgrund dieser Fortschritte merkte Kim Byung-hwan von der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde an, dass das Listing der K-Bank umfassend geprüft wurde. Dennoch verpflichtete er sich, die Angelegenheit weiterhin gründlich zu prüfen.
Untersuchung der Beliebtheit des Upbit-Handels
Es ist nicht das erste Mal, dass Upbit im Rampenlicht steht. Neben Gesetzgebern operieren Händler und Investoren auf dem globalen Kryptomarkt mit dem Wissen um verdächtige Aktivitäten auf der größten Börse Koreas. Die Händler der Region sind berüchtigt für Pump-and-Dump-Schemata, besonders bei toten Projekten, und sie wählen heimlich Vermögenswerte sorgfältig aus.
„Die Nummer eins Tasche bei Upbit ist nicht Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins … Sie sind spezialisiert auf das Pumpen toter Projekte“, bemerkte Marius Ekwebelem, Gründer der Blockchain-Firma Altbri.
Nutzer der Krypto-Börse liquidieren häufig Kontrakte für Differenzgeschäfte (CFDs), was den Anstieg oder Fall eines Vermögenswertes beschleunigt und einen Schneeballeffekt erzeugt. Bei dieser Strategie verkaufen sie gehebelte Derivate zu einem Eröffnungskurs, wenn die Einlagen unter eine bestimmte Schwelle fallen.
Einige Händler gehen noch weiter, indem sie abgestimmte Orders verwenden, bei denen Broker einen Vermögenswert zu einem festgelegten Zeitpunkt und Preis an einen anderen Broker verkaufen. Obwohl es wie ein Standardhandel aussieht, injiziert diese Methode künstlich Volatilität in den Vermögenswert, was dem Händler bei ausreichendem Kapital Gewinne ermöglicht.
Händler rekrutieren oft „Investoren“, um ihre Finanzierung zu erhöhen, viele davon sind vermögende Personen wie Prominente. Diese Händler treiben allmählich die Preise der Vermögenswerte durch abgestimmte Orders in die Höhe und vermeiden die Entdeckung, indem sie Geschäfte an verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen IP-Adressen durchführen.
Wenn Handelsvolumen und Gewinne steigen, schließen sich mehr ahnungslose Investoren an, die ihr Geld der Gruppe anvertrauen. Dieser Zustrom zieht weitere Kleinanleger an, angetrieben von der Angst, etwas zu verpassen (FOMO).
CryptoQuant CEO Ki Young Ju bestätigte, dass koreanische Händler gerne Altcoins pumpen und dumpen, was sich in übertriebenen Spotvolumen zeigt. Er führt diese Vorliebe auf sehr strikte Kapitalkontrollen im Land zurück, manchmal mit Beteiligung von Regierungsbeamten.
„Das passiert, weil Südkorea sehr strikte Kapitalkontrollen hat, die Arbitragemöglichkeiten zwischen globalen Börsen blockieren. Die koreanische Regierung wird dieses Problem mit der Travel Rule-Lösung noch verschärfen, was koreanische Börsen noch isolierter macht“, erklärte Ki Young Ju.
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Dennoch beobachtete Ki Young Ju, dass die Pump-and-Dump-Schemata ausgeprägter sind, wenn führende koreanische Börsen Auszahlungen aussetzen. Außerdem nutzen Händler oft das Kimchi-Premium, eine Preisdifferenz zwischen südkoreanischen und ausländischen Börsen. Diese Gründe erklären die Beliebtheit und damit das Monopol der Upbit-Börse.
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