Die T3 Financial Crime Unit ist eine gemeinsame Aktion von Tether, TRON und TRM Labs. Seit dem Start im September 2024 hat die Einheit bereits Kryptowährungen im Wert von mehr als 450 Millionen USD eingefroren, die aus illegalen Aktivitäten stammen. Im Jahr 2025 hat T3 zudem 43,9 % mehr illegale Erlöse abgefangen als im Vorjahr.
Das Update im Mai zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden in den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Bulgarien ausgeweitet wurde. Auch die Financial Action Task Force (FATF) hat die Einheit als führendes Modell für die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft bei der Durchsetzung von Maßnahmen gegen digitale Vermögenswerte genannt.
T3: Tätigkeit in 23 Jurisdiktionen ausgebaut
Die Einheit ist in 23 Jurisdiktionen aktiv, darunter die Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, Brasilien und das Vereinigte Königreich. Seit dem Start im September 2024 wurden Millionen von Transaktionen auf fünf Kontinenten analysiert, um Exchange-Hacks, Exploits, Aktivitäten mit Verbindungen zur DVRK, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Gewaltverbrechen aufzuspüren.
Zu den bisherigen Maßnahmen von T3 zählt unter anderem ein Einsatz in Spanien, bei dem rund 26,4 Millionen USD einer Geldwäschegruppe aus Madrid sichergestellt wurden.
Ein Schwerpunkt liegt auf schneller Reaktion. Laut T3 konnten bei mehreren Account-Übernahmen und Notfällen im Zusammenhang mit Gewaltverbrechen Vermögenswerte innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden.
Die Einheit unterstützte außerdem Operation Lusocoin, eine Ermittlung der brasilianischen Bundespolizei. Dabei wurden Kryptowährungen im Wert von mehr als 3 Milliarden BRL eingefroren, darunter 4,3 Millionen USDT, der Haupt-Stablecoin von Tether, der in Verbindung zu dem kriminellen Netzwerk stand.
Wrench-Attacken und nordkoreanische Gelder rücken in den Fokus
Im laufenden Jahr reicht das Spektrum der Fälle von illegalen Substanzen und Terrorismusfinanzierung bis hin zu sogenannten Wrench-Attacken. Hierzu zählen laut T3 gezielte Überfälle, Entführungen und gewaltsame Erpressungen gegen Halter von Kryptowährungen.
Die Einheit berichtet, dass Ziel-Wallets nach bestätigten Anfragen von Strafverfolgungsbehörden innerhalb weniger Stunden gesperrt werden können. BeInCrypto hat zudem getrennt berichtet, dass physische Angriffe auf Nutzer digitaler Vermögenswerte im Jahr 2026 deutlich zunehmen könnten.
Die Anerkennung erfolgte bereits Anfang des Jahres, als die FATF T3 zusammen mit dem Beacon-Netzwerk von TRM als führenden Ansatz zur Bekämpfung von Straftaten mit digitalen Vermögenswerten genannt hat.
Schätzungen zufolge beliefen sich laut TRM Labs die illegalen Krypto-Transaktionen auf einen Rekordwert von 158 Milliarden USD. Die Möglichkeit zur Erkennung und Einfrierung in Echtzeit ist in diesem Umfeld besonders wichtig für die Durchsetzung von Gesetzen.
„Diese Marke von 450 Millionen USD ist erst der Anfang dessen, was T3 leisten kann, da die Bedeutung und der Umfang nur weiter wachsen werden.” Paolo Ardoino, Tether CEO, in einer Stellungnahme.
