Der Stablecoin-Emittent Tether hat das Guthaben in allen 131 TRON-Wallets eingefroren, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am 1.7. im Rahmen einer aktualisierten ISIS-Khorasan-Definition (ISIS-K) sanktioniert wurden.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis wurden durch diese Maßnahme 134 Kryptowährungsadressen zur Identifizierung der Gruppe ergänzt, davon 131 auf TRON (TRX) und 3 auf Monero (XMR).
ISIS-K-Krypto-Wallets erhielten seit 2023 mehr als 1,4 Millionen USD
Chainalysis berichtete, dass die genannten TRON-Wallets seit 2023 mehr als 1,4 Millionen USD erhalten und mehr als 880.000 USD versendet haben. Einige dieser Adressen haben Gelder an auf Syrien basierende Krypto-Börsen weitergeleitet. Die gesamten Verbindungen zeigen zudem eine starke Nutzung von globalen Anbietern.
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ISIS-K ist in Afghanistan, Pakistan und Teilen Zentralasiens aktiv. Das OFAC hat die Gruppe erstmals im September 2015 zur speziell gekennzeichneten Terrorgruppe erklärt. Ihr Medienarm, die al-Azaim Media Foundation, hat Krypto-Spenden über Webseiten und Messenger-Plattformen gesammelt.
Früher waren einzelne Spenden meist gering, da die Unterstützer nur über wenig Geld verfügen, so Chainalysis.
„Chainalysis hat historische Spendenadressen auf Tron, Monero und Bitcoin gesammelt”, heißt es im Bericht.
Das Update vom 1.7. folgt auf eine Maßnahme des OFAC im Juni gegen syrische Zahlungsdienstleister, die Gelder für ISIS-Finanziers ausgezahlt haben. Bereits 2023 wurde der auf den Malediven tätige Ali Shafiu als ISIS-K-Vertreter gelistet, dessen TRON-Wallet mit Einzahlungsadressen interagierte, die mit iranischen Börsen verknüpft sind, wie Chainalysis ermittelte.
Die Reaktion von Tether passt zu einem größeren Trend: Private Unternehmen frieren wie staatliche Stellen illegale Gelder ein. BeInCrypto berichtete im Mai, dass die T3 Financial Crime Unit von Tether, gemeinsam mit TRON und TRM Labs, bereits seit ihrem Start im September 2024 mehr als 450 Millionen USD an illegalen Kryptowerten eingefroren hat.
Auch Börsen verfolgen vergleichbare Maßnahmen. Coinbase fror mehr als 3 Millionen USD ein, die mit südostasiatischen Betrugsnetzwerken während der Disruption Week des US-Justizministeriums verbunden waren.
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