Ein ukrainischer Lokalpolitiker steht vor strafrechtlichen Anklagen, weil er Krypto-Vermögenswerte im Wert von fast 5 Mio. USD in seinen finanziellen Offenlegungen verschwiegen hat.
Dies ist der neueste Fall, der eine bedeutende systemische Schwäche in der ukrainischen Korruptionsbekämpfung und der Nachverfolgung von Kryptowährungsdeklarationen aufzeigt.
Ermittlungen gegen den Stadtrat von Poltawa
Behörden untersuchen einen Beamten des Stadtrats von Poltawa, der verdächtigt wird, absichtlich falsche Angaben in seinen obligatorischen finanziellen Offenlegungen gemacht zu haben.
SponsoredBerichten zufolge hat der Abgeordnete Oleksandr Kalutskyi es versäumt, Kryptowährungen im Wert von über 200 Mio. Hrywnja, etwa 4,77 Mio. USD, anzugeben. Die verschwiegenen Vermögenswerte sollen sowohl Kalutskyi als auch seinen nahen Verwandten gehört haben.
Das Versäumnis, die Kryptowährungen anzugeben, erstreckte sich über drei aufeinanderfolgende Jahre, von 2022 bis 2024. Obwohl Kalutskyi später aktualisierte Finanzdokumente für 2025 einreichte, die einige virtuelle Vermögenswerte auflisteten, stellten Untersuchungen des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Nationalpolizei fest, dass auch diese überarbeiteten Daten unzuverlässig waren.
Im Falle einer Verurteilung drohen Kalutskyi bis zu zwei Jahre Gefängnis und die mögliche Unfähigkeit, bis zu drei Jahre ein öffentliches Amt zu bekleiden.
Schwachstellen im Anti-Korruptionssystem
Die strafrechtliche Untersuchung gegen Kalutskyi hebt eine besondere Schwachstelle im ukrainischen Anti-Korruptionssystem hervor.
Letzten Monat gab die Nationale Anti-Korruptionsbehörde der Ukraine (NAPC) bekannt, dass sie keine separaten Aufzeichnungen oder Statistiken für Kryptowährungsvermögen in Deklarationen oder falsche Krypto-Offenlegungen führt.
Öffentliche Beamte müssen digitale Vermögenswerte unter einem Abschnitt für “immaterielle Vermögenswerte” auflisten. Die NAPC bestätigte jedoch, dass ihre internen Systeme derzeit nicht darauf ausgelegt sind, diese Informationen spezifisch zu erfassen.
Das Fehlen eines speziellen NAPC-Krypto-Nachverfolgungsmechanismus könnte es öffentlichen Beamten erleichtern, den Besitz digitaler Vermögenswerte falsch darzustellen. Der Fall Kalutskyi wurde Berichten zufolge nicht durch den routinemäßigen Überprüfungsprozess der NAPC aufgedeckt, sondern durch Cyber-Spezialisten des Sicherheitsdienstes und Ermittler der Nationalpolizei.
Die Notwendigkeit, sich auf spezialisierte Strafverfolgungseinheiten zu verlassen, um krypto-bezogene Korruption aufzudecken, deutet darauf hin, dass der aktuelle Ansatz der NAPC zur Steuerhinterziehung eine Schwachstelle in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte aufweist.
