Ein US-Bundesgericht hat einen flüchtigen Täter zur maximal gesetzlich erlaubten Haftstrafe verurteilt. Er war an einem Krypto-Betrug in Höhe von 73 Mio. USD beteiligt. Die Opfer wurden durch gefälschte Investitionsplattformen und Online-Betrug getäuscht.
Dieser Fall zeigt das wachsende Risiko für Krypto-Betrug über Ländergrenzen hinweg. Solche Betrugsmaschen haben dazu geführt, dass US-Behörden ihre Ermittlungen sowie Maßnahmen gegen internationale Geldwäsche verstärken.
SponsoredSo lief der 73-Mio.-USD-Krypto-Betrug ab
Laut Justizministerium spielte Daren Li, Staatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, eine wichtige Rolle bei einem internationalen Krypto-Investmentbetrug. Dieser wurde aus Betrugszentren in Kambodscha betrieben.
Diese Masche nutzte unter anderem Social Engineering, gefälschte Handelsplattformen sowie Geldwäsche-Netzwerke, um Menschen in den USA um ihr Geld zu bringen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass nicht angeklagte Mitglieder der Gruppe die Opfer angesprochen haben – zum Beispiel über unerwünschte Nachrichten in sozialen Netzwerken, Anrufe und Dating-Apps.
Nachdem das Vertrauen der Opfer oft durch professionelle oder romantische Kontakte – meist in verschlüsselten Messenger-Apps – aufgebaut wurde, leiteten die Betrüger die Menschen auf nachgebaute Webseiten. Diese Seiten sahen aus wie echte Krypto-Handelsplattformen, waren aber gefälscht.
„Die Technik ermöglicht es Menschen heutzutage, mit anderen weltweit in Kontakt zu treten. Gleichzeitig macht sie es Kriminellen leichter, unschuldige Opfer auszunutzen”, sagte Bill Essayli, Erster Stellvertretender US-Staatsanwalt im Central District of California, in einer Stellungnahme.
In anderen Varianten der Masche gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Kundensupport oder IT-Firmen aus. Sie setzten die Opfer unter Druck, per Überweisung oder über Krypto-Plattformen Geld zu schicken, um angebliche Computerprobleme oder ausgedachte Sicherheitsrisiken zu beheben.
SponsoredVon Festnahme bis Flucht: Die dramatische Flucht
Li wurde im April 2024 am Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Am 12. November 2024 gestand er seine Beteiligung an einer Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit Krypto-Betrug.
Als Teil des Geständnisses gab Li zu, dass mindestens 73,6 Mio. USD von Opfern auf Konten eingezahlt wurden, die er und seine Komplizen kontrollierten. Davon liefen mindestens 59,8 Mio. USD über US-Scheinfirmen zur Geldwäsche.
Li erklärte zudem, dass er andere anwies, Bankkonten für Scheinfirmen in den USA zu eröffnen. Außerdem überwachte er inländische und internationale Überweisungen und änderte das gestohlene Geld in Krypto, um dessen Herkunft und Besitz zu verschleiern.
Laut Staatsanwaltschaft ist Li der erste Angeklagte in diesem Fall, der auf diesem Level verurteilt wurde. Acht Mitverschwörer haben bereits gestanden.
Allerdings floh Li vor seiner Verurteilung. Die Ermittler sagen, dass er sein elektronisches Fußfesselgerät im Dezember 2025 entfernte und untergetaucht ist. Er ist weiterhin auf der Flucht.
Trotz seines Verschwindens machte das Gericht mit der Urteilsverkündung weiter. Am 9. Februar 2026 wurde Li von einem Bundesrichter zu der gesetzlich maximalen Strafe von 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Danach soll er drei Jahre unter Aufsicht stehen.
„Die Strafrechtsabteilung wird mit ihren Partnern weltweit zusammenarbeiten, damit Li in die USA zurückkehrt und seine gesamte Strafe absitzt”, sagte A. Tysen Duva, Assistent des Generalstaatsanwalts der Strafrechtsabteilung im US-Justizministerium.
Diese Verurteilung zeigt, dass das US-Justizministerium verstärkt gegen globale Betrugszentren und Krypto-Betrug vorgeht. Im vergangenen Monat berichtete BeInCrypto, dass ein US-Gericht einen chinesischen Staatsbürger zu fast vier Jahren Haft verurteilte. Außerdem musste er über 26 Mio. USD Schadensersatz für seine Beteiligung an einem 36,9-Mio.-USD-Krypto-Betrug zahlen.
