Ein US-Gericht verurteilte einen Mann zu fünf Jahren Haft wegen seiner führenden Rolle in einem Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 9,4 Mio. USD.
Außerdem wurde er verurteilt, über 1 Mio. USD als Verfallsumme und über 170.000 USD als Entschädigung zu zahlen.
Wolf Capital CEO verurteilt
Travis Ford, ein 36-jähriger Einwohner von Glenpool, Oklahoma, war der CEO von Wolf Capital Trading LLC, einer Krypto-Investmentfirma, die fast 10 Mio. USD von rund 2.800 Investoren einsammelte.
SponsoredLaut dem US-Justizministerium sammelte Ford 2023 Geld durch Investitionen über seine Website und verschiedene Online-Werbung. Er stellte sich als erfahrener Händler dar, der in der Lage war, tägliche Renditen von 1 Prozent bis 2 Prozent für Investoren zu generieren.
Während des Gerichtsverfahrens von Ford argumentierten die Staatsanwälte, dass er letztendlich die Gelder umleitete und für persönliche Zwecke sowie zur Unterstützung seiner Mitverschwörer missbrauchte.
Im Januar bekannte sich Ford schuldig für eine einzelne Anklage wegen einer Verschwörung, Drahtbetrug zu begehen. Als Teil seines Geständnisses räumte er ein, dass er wusste, dass die von ihm beworbenen Anlageerträge nicht konsequent geliefert werden konnten.
Dieser Fall ist ein weiteres Krypto-bezogenes Ponzi-Schema, das in den letzten Monaten die Schlagzeilen erreichte.
Krypto-Betrug explodiert weltweit!
In den letzten Monaten sind mehrere große Krypto-Ponzi-Schemas weltweit in die Schlagzeilen zurückgekehrt.
Ein ähnlicher Fall kam letzten Monat, als die thailändischen Behörden den chinesischen Staatsbürger Liang Ai-Bing in Bangkok verhafteten. Er wird beschuldigt, das FINTOCH-Schema mitbetrieben zu haben, welches angeblich mehr als 31 Mio. USD von fast 100 Investoren aus Asien gestohlen hat. Offizielle sagen, dass die Operation mehrere Länder umfasste und auf aggressive Online-Werbung setzte.
Im August fällte ein New Yorker Gericht ein weiteres wichtiges Urteil. Richter ordneten den EminiFX-Gründer Eddy Alexandre an, 228 Mio. USD zurückzuzahlen, nachdem die Regulierungsbehörden festgestellt hatten, dass seine AI-Themenplattform ein groß angelegter Betrug war. Das Schema zielte stark auf Einwanderergemeinden in den USA ab.
Ein dritter Fall tauchte einige Wochen zuvor in Detroit auf, als städtische Beamte die in Florida ansässige RealT verklagten, weil sie tokenisierte Anteile von Häusern verkauften, die sie nie besaßen. Das Unternehmen sammelte durch diese Angebote rund 2,72 Mio. USD von Investoren ein.
Während Fords Verurteilung eine härtere Haltung der Behörden unterstreicht, zeigt die Welle der jüngsten Fälle deutlich, dass Krypto-Betrug sich schneller ausbreitet, als die Strafverfolgung Schritt halten kann.
