Das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) hat in Zusammenarbeit mit den Staats- und Finanzministerien sowie anderen nationalen und internationalen Strafverfolgungsbehörden Anklage gegen zwei russische Staatsbürger im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche erhoben.
Die Behörden haben Dokumente veröffentlicht, die mehrere Geldwäschedienste betreffen, die Cyberkriminellen helfen, und haben Websites beschlagnahmt, die mit illegalen Kryptowährungsbörsen in Verbindung stehen.
US DOJ knackt Krypto-Geldwäschedienste im Wert von 1 Milliarde USD aus Russland
Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, zwei russische Staatsbürger, haben Millionen von USD verdient, indem sie Geldwäsche erleichterten und so ein globales Netzwerk von Cyberkriminellen unterstützten. Ivanov, auch bekannt unter dem Alias „Taleon“, ist seit fast zwei Jahrzehnten professioneller Geldwäscher im Cyberbereich.
Er war an Bankbetrug beteiligt und bot Zahlungsabwicklungen für die berüchtigte Website Rescator an, die illegal erworbene Kredit- und Debitkartendaten verkauft. Rescator handelte mit gestohlenen Zahlungskarteninformationen von US-Finanzinstitutionen und persönlichen Daten von US-Bürgern. Ivanov wusch auch die Erlöse aus Rescator und einer verwandten Carding-Website, Joker’s Stash, weiter seine Rolle im Cyberverbrechen festigend.
„Über die Jahre haben Ivanovs Geldwäschedienste und Zahlungssysteme Cybercrime-Marktplätze, Ransomware-Gruppen und Hacker bedient, die für bedeutende Datenverletzungen bei großen US-Unternehmen verantwortlich sind”, heißt es in dem Bericht.
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Die Analyse der Krypto-Blockchain enthüllte wichtige Details über Ivanovs Geldwäschegeschäft. Sie zeigte:
- Transaktionen im Gesamtwert von etwa 1,15 Milliarden USD zwischen dem 12. Juli 2013 und dem 10. August.
- Fast 32 Prozent aller zurückverfolgten Bitcoin (BTC) stammten von anderen Krypto-Adressen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.
- Über 158 Millionen USD an BTC flossen in Ivanovs Adressen, was Betrugserlösen entspricht.
- Über 8,8 Millionen USD stammten aus bekannten Lösegeldzahlungen.
- Fast 4,7 Millionen USD kamen von Darknet-Drogenmärkten.
Timur Shakhmametov, auch bekannt als „JokerStash“ oder „Vega“, wird als Komplize bei der Geldwäsche angeklagt, mit spezifischen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Daten von etwa 40 Millionen Zahlungskarten jährlich. Diese Operation machte ihn zu einer Schlüsselfigur in einem der größten Carding-Märkte der Geschichte, der auf Cybercrime-Foren weit beworben wurde.
Die Behörden schlossen schließlich Cryptex, eine illegale Krypto-Börse, die mit den Domains Cryptex.net und Cryptex.one verbunden war. Die Plattform umging die Vorschriften zur Kenntnis der Kunden (KYC) und wurde so zu einem Zufluchtsort für Kriminelle. Untersuchungen ergaben, dass Cryptex Bitcoin-Transaktionen im Wert von 1,4 Milliarden USD verarbeitete, wobei 31 Prozent mit kriminellen Aktivitäten verbunden waren. Darüber hinaus wurden 28 Prozent der von Cryptex gesendeten Bitcoin an von den USA sanktionierte Einheiten oder Darknet-Märkte weitergeleitet.
Behörden nehmen Firmen ins Visier, die Krypto-Kriminalität unterstützen
Diese Entwicklung verstärkt die Bemühungen der US-Behörden, russische Cyberkriminalität zu bekämpfen, insbesondere dort, wo Krypto verwendet wird, um Sanktionen zu umgehen. Im März erweiterte das US-Finanzministerium seine Sanktionen gegen Russland und zielte auf Personen und Einheiten in den Finanz- und Technologiesektoren des Landes ab.
Im April warnte das US-Finanzministerium auch davor, dass Russland den Stablecoin Tether (USDT) zur Umgehung von Sanktionen und zur Finanzierung militärischer Operationen verwendet. Dies gipfelte im Einfrieren aller US-Vermögenswerte und Eigentumsinteressen von dreizehn Unternehmen und zwei Personen.
Russische Kriminelle nutzen angeblich Krypto, um westliche Beschränkungen zu umgehen, Geschäfte abzuschließen und Transaktionen zu erleichtern, die als rechtswidrig gelten. Zu den weiteren genannten Verbrechen gehört das Umwandeln von russischen Rubeln in USDT und das Bezahlen ausländischer Lieferanten, was die Entdeckung effektiv umgeht.
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Dieser Bericht, ermöglicht durch Blockchain-Analysen, zeigt, dass das Ausmaß der Nutzung von Krypto für illegale Finanzierungen, einschließlich Terrorismus, erheblich ist. Er befeuert die Diskussion über die Notwendigkeit und den Umfang strenger Krypto-Regulierungen.
Einige Gesetzgeber befürworten aggressive regulatorische Maßnahmen, während andere für einen ausgewogenen Ansatz plädieren, um die Innovation im Sektor der digitalen Vermögenswerte nicht zu ersticken.
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