US-Politiker wollen, dass Behörden Binance untersuchen. Es geht um angebliche 1,7 Milliarden USD an Überweisungen an mit Iran verbundene Gruppen. Die Sorge entsteht in einer Zeit, in der die Lage im Nahen Osten immer angespannter ist. Die Börse hat die Vorwürfe aber bereits zurückgewiesen.
In einem Brief fordern elf Politiker, angeführt von den Senatoren Chris Van Hollen und Elizabeth Warren, den US-Finanzminister Scott Bessent und die Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, eine offizielle Untersuchung einzuleiten.
US-Abgeordnete warnen: Aufsicht über Binance in Gefahr
Die Senatoren äußerten große Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von Binances Maßnahmen gegen illegale Zahlungen sowie hinsichtlich der Frage wie das Unternehmen Sanktionen und Gesetze gegen Geldwäsche einhält.
„Diese Vorwürfe wecken große Sorgen, dass schlechte Kontrollen gegen illegale Zahlungen bei Binance weiter eine erhebliche Gefahr für die nationale Sicherheit sind. Unsere Schutzmaßnahmen sind extrem gefährdet, wenn große Summen über Binance an Terrorgruppen oder Sanktionsumgeher fließen können. Das Unternehmen betreibt die größte digitale Vermögensbörse der Welt; es ist entscheidend, dass Kriminelle nicht von dieser Plattform profitieren können”, erklärten die Politiker in ihrer Stellungnahme.
Laut Berichten, auf die sich die Politiker berufen, haben die Ermittler mindestens zwei Binance-Konten gefunden. Über diese wurden Gelder an Gruppen mit Verbindung zu den iran-nahen Huthis und zur Islamischen Revolutionsgarde geschickt.
Zusätzlich behaupteten die Berichte, dass iranische Staatsbürger mehr als 1.500 Binance-Konten nutzen konnten.
Laut den Senatoren zeige dieser Fall, dass sich die Einhaltung der Regeln bei Binance allgemein verschlechtert hat. Sie warnten, dass diese Geldbewegungen die Vereinbarung von 2023 zwischen der Börse und US-Behörden in Gefahr bringt.
Nach dieser Vereinbarung zahlte Binance eine Strafe von 4,3 Milliarden USD. Gründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück. Das Unternehmen akzeptierte außerdem eine strenge unabhängige Kontrolle, die vom US-Justizministerium vorgeschrieben wurde.
Die Politiker meinen, dass die angeblichen illegalen Überweisungen zu einem größeren Muster riskanter Handlungen passen.
Sie nannten auch die Einführung von Zahlungskarten in Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Sie meinen, dadurch könnten russische Unternehmen internationale Sanktionen umgehen.
„Angesichts dieser Probleme bereitet es uns große Sorgen, dass Binance wieder einmal Gewinne über die eigenen Pflichten stelle”, sagten die Politiker.
Die Senatoren bezeichneten die Lage als ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit. Sie gaben dem US-Finanzministerium und dem Justizministerium bis zum 13. März 2026 Zeit, um die Ergebnisse der Untersuchungen vorzulegen.
Wenn Behörden feststellen, dass Binance gegen die Bedingungen der Überwachung von 2023 verstoßen habe, könnte die Börse massive rechtliche und finanzielle Folgen erleiden.
Binance betont Einsatz für Regulierung
Binance wies die Vorwürfe scharf zurück. Das Unternehmen verteidigte seine internen Kontrollen und erklärte, dass die illegalen Aktivitäten auf der Plattform stark abgenommen hätten.
Nach Angaben des Unternehmens ist die sanktionsbezogene Gefahr in 18 Monaten um 96,8 Prozent gesunken: von 0,284 Prozent im Januar 2024 auf 0,009 Prozent im Juli 2025.
Binance sagte, dieser Fortschritt liege an dem „führenden“ Compliance-Programm. Das Unternehmen erklärt zudem, die aktuellen Berichte würden ein falsches Bild zeichnen und wichtige Vorgänge im Kontrollsystem von Kryptoplattformen nicht richtig verstehen.
Laut der Börse wurde in den genannten Vorfällen entschieden gehandelt. Die Risiken wurden verringert, die betroffenen Konten wurden gesperrt und mit den Behörden wurde kooperiert.
„Die Fakten sind klar: Das Compliance-Programm von Binance ist wirksam, und es hat in diesem Fall funktioniert. Jede gegenteilige Aussage ist einfach falsch“, erklärte das Unternehmen abschließend.
