Im Juni 2025 haben spanische Behörden, unterstützt durch Europol und internationale Partner, ein globales, kriminelles Netzwerk zerschlagen, das massiven Krypto-Betrug beging. Das Netzwerk soll über 5.000 Opfer betrogen und einen Betrag von rund 460 Millionen Euro gewaschen haben.
Die Ermittlungen führten zu fünf Festnahmen, darunter Personen auf den Kanarischen Inseln und in Madrid. Das Netzwerk arbeitete mit einer betrügerischen Krypto-Investitionsplattform und nutzte ein internationales Vertriebspartnernetz, um Gelder von ahnungslosen Investoren zu sammeln.
Krypto-Betrug in Spanien: Das ist geschehen
Wie aus einer Pressemitteilung von Europol hervorgeht, nutzte ein weltweit operierendes Netzwerk eine gefälschte Krypto-Börsen, um Krypto-Betrug zu begehen. Dabei überredeten sie ihre Opfer, in Krypto-Programme zu investieren, die sich später als wertlos herausstellten. Die Gruppe sammelte das Geld über Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Transaktionen.
Wer war betroffen?
Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass mehr als 5.000 Personen weltweit Opfer dieses Netzwerks wurden. Die Gruppe setzte ein ausgeklügeltes System ein, um die Gelder zu waschen, wobei sie ein komplexes Firmen- und Bankennetzwerk, hauptsächlich in Hongkong, verwendete wurde. Dies erschwerte die Nachverfolgung der illegalen Gelder erheblich.
Wo und wann?
Am 25. Juni 2025 führten die spanische Guardia Civil und internationale Partner, darunter Ermittler aus Estland, Frankreich und den USA, koordinierte Razzien durch. Die Festnahmen erfolgten in Madrid und auf den Kanarischen Inseln.
Frühere Fälle von Krypto-Kriminalität
Dieser Fall ist nicht der erste Krypto-Betrugsfall, der in Europa aufgedeckt wurde. Bereits im Frühjahr 2025 wurden durch die Zusammenarbeit verschiedener europäischer Behörden mehrere ähnliche Fälle aufgedeckt, darunter ein Netzwerk mit einem Volumen von 3 Millionen Euro. Diese Fälle verdeutlichen die zunehmende Bedrohung durch Online-Betrug und die Notwendigkeit für bessere Krypto-Regulierung.
Europol über die Bedrohung durch Online-Betrug
In seiner neuesten Bedrohungsanalyse warnte Europol vor der steigenden Gefahr durch Online-Betrug, der durch die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz und die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen weiter verstärkt wird. Die Behörde erwartet, dass Online-Betrug bald andere Formen von organisiertem Verbrechen übertreffen könnte.
Was bedeutet das für Krypto-Investoren?
Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung von Vorsicht und Aufklärung, wenn es um Investitionen in den Krypto-Markt geht. Betrügerische Plattformen sind ein wachsendes Problem, und Investoren müssen auf Warnsignale achten, um sich vor Verlusten zu schützen.
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