Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, dementiert, dass Binance die indische Krypto-Börse WazirX übernommen habe. Zuvor ergriffen indischen Behörden im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung Maßnahmen gegen WazirX.
Die Krypto-Börse WazirX ist Gegenstand einer Geldwäscheermittlung, bei der das indische Enforcement Directorate (ED) Gelder im Wert von 8,1 Millionen US-Dollar einfror. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, erklärte daraufhin, dass Binance keine Anteile an der Muttergesellschaft von WazirX, Zanmai Labs, besitze.
Zhao schrieb in einem Twitter-Thread, dass die Transaktion zur Übernahme von WazirX nie abgeschlossen worden sei. Dabei bezog sich der CEO auf einen Blogbeitrag vom November 2019, laut dem Binance WazirX angeblich “akquiriert” hatte.
Der Binance CEO betonte, dass Binance nur Wallet-Dienstleistungen und einige andere technische Lösungen für WazirX anbiete. Zhao behauptet, dass WazirX allein für alle anderen Angelegenheiten der Börse verantwortlich sei. Einschließlich der Benutzerregistrierung, KYC, dem Handel und der Durchführung von Auszahlungen. Zhao beendete den Twitter-Thread mit den Worten:
“Die neuesten Behauptungen über die Tätigkeiten von WazirX und die Art und Weise, wie die Plattform von Zanmai Labs verwaltet wird, sind für Binance von großer Bedeutung. Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir freuen uns, mit dem Enforcement Directorate in jeglicher Form zu kooperieren.”
WazirX-Gründer widerspricht Binance CEO
Die Kontroverse ist jedoch nicht mit Zhaos Aussagen beendet. Der Gründer von WazirX, Nischal Shetty, äußerte sich einige Stunden nach Zhaos Äußerungen und sagte unmissverständlich, dass “WazirX von Binance übernommen wurde”. Shetty verwies auf die Nutzungsbedingungen von WazirX und behauptet, dass Binance Eigentümer des WazirX-Domainnamen sei, Root-Zugriff auf die Amazon-Web-Server habe und alle Krypto-Assets und alle Krypto-Gewinne besäße.
Den Behörden zufolge könnte WazirX Geldwäsche erleichtert haben. Die Börse ist eine der beliebtesten Krypto-Börsen Indiens, daher ist es wenig überraschend, dass die indischen Behörden die Börse überprüfen. Die indischen Behörden gingen in den letzten Monaten hart gegen alle möglichen potenziell illegalen Aktivitäten in dem Land vor.
Das ED führt derzeit eine Untersuchung gegen Finanzunternehmen durch, die keine Banken sind, und deren Partner “ausbeuterische Kreditvergaben nutzen, die gegen die RBI-Richtlinien verstoßen, und durch den Einsatz von Telefonanrufern, die persönliche Daten missbrauchen und sich einer manipulativen Sprache bedienen, hohe Zinssätze von den Kreditnehmern erpressen”.
Weitere Regulierungsmaßnahmen und Untersuchungen könnten folgen. Die indische Regierung erlaubt den Besitz von Kryptowährungen. Allerdings besteuert das Land Kryptowährungen stark und erkennt diese nicht als Geld oder Zahlungsmittel an. Viele Mitglieder der indischen Krypto-Community befürchten deshalb, dass zahlreiche Krypto-Unternehmen und Krypto-Talente aus dem Land abwandern könnten.
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