Die weltgrößte Krypto Börse Binance sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, einen Mitarbeiter entlassen zu haben, der potenzielle Marktmanipulationen gemeldet hatte.
Diese Entwicklung hat die Kontrolle, unter der die Börse steht, intensiviert. Es wirft kritische Fragen zu seinem Engagement für die Aufrechterhaltung eines fairen Handelsumfelds auf.
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Binance lädt zu einem weiteren Vorwurf ein, während seinem Mitbegründer eine Gefängnisstrafe droht
Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtete, hat Binance den Leiter seines Marktüberwachungsteams entlassen, nachdem er manipulative Aktivitäten von DWF Labs hervorgehoben hatte. Zu diesen Aktivitäten gehörten insbesondere Marktsysteme, wie Pump-and-Dump- sowie Wash-Handel. Solche Handlungen verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen von Binance und könnten auf den traditionellen Finanzmärkten schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Der entlassene Chef und sein Team, das aus dem konventionellen Finanzbereich stammte, zielten darauf ab, die Praktiken von Binance auf regulatorische Standards zu bringen. Ihre Untersuchungen ergaben, dass einige “VIP”-Kunden an illegalen Geschäften beteiligt waren, die die Integrität der Plattform gefährdeten.
Als Reaktion auf die Vorwürfe bestritt ein Binance-Sprecher in einem Interview mit BeInCrypto jegliche Toleranz für Marktmanipulation.
“Binance weist nachdrücklich jede Behauptung zurück, dass sein Marktüberwachungsprogramm Marktmanipulationen auf unserer Plattform ermöglicht hat. Wir verfügen über einen robusten Rahmen für die Marktüberwachung, der Marktmissbrauch identifiziert und dagegen vorgeht. Alle Benutzer, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen, werden von Bord genommen; wir tolerieren keinen Marktmissbrauch.”
Binance Sprecher
Darüber hinaus behauptet Binance, dass es in den letzten drei Jahren fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen USD wegen Verstoßes gegen seine Nutzungsbedingungen an Bord genommen hat.
“Das sind jedoch keine Entscheidungen, die wir auf die leichte Schulter nehmen. Wir führen gründliche Untersuchungen durch, verwenden mehrere Tools und entfernen Kunden nur, wenn es ausreichende Beweise dafür gibt, dass sie gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen haben.”
Binance Sprecher
Dieser Vorfall ist Teil eines breiteren Kontexts der regulatorischen Herausforderungen von der Krypto-Börse. Ende 2023 rügten die US-Aufsichtsbehörden die Plattform, weil sie Gewinne über den Schutz der Nutzer stellt. Infolgedessen stimmte Binance einer erheblichen Geldstrafe von 4,3 Milliarden USD wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Standards zu.
Darüber hinaus wurde der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, kürzlich zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, was die anhaltenden rechtlichen Probleme der Börse unterstreicht. Auch die US-Börsenaufsicht SEC hat weitere Zivilklagen gegen Binance eingereicht.
Sie werfen der Plattform vor, US-Investoren über ihre Risikokontrollen und Handelspraktiken in die Irre geführt zu haben.
Das WSJ behauptet, dass sein Bericht über Marktmanipulation aus gründlichen internen Untersuchungen und Überprüfungen relevanter Unternehmensdokumente und E-Mails zusammengestellt wurde. Es deutet darauf hin, dass trotz der entscheidenden Rolle des Überwachungsteams bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften seine Empfehlungen oft ignoriert wurden, wenn sie mit den Interessen prominenter Kunden in Konflikt standen.
Das Überwachungsteam erweiterte seine Fähigkeiten mit neuen Softwaretools, die manipulative Handelspraktiken erkennen und verhindern. Trotz dieser Fortschritte lässt die Entlassung des Mitarbeiters durch Binance, wenn die WSJ-Vorwürfe wahr sind, Zweifel am Engagement der Börse für Transparenz und Fairness aufkommen.
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