Gestern Abend bestätigte Changpen Zhao (CZ), dass seine Kryptobörse Binance (BNB) zwei Millionen US-Dollar von Adressen eingefroren hat, die mit angeblichen Insidern verknüpft sind.
On-Chain-Daten zeigen, wie eine Wallet-Adresse es geschafft hat, mehrere Token vor der Binance-Auflistung zu akkumulieren und später stark zu profitieren. Dabei stehen die Token Frax Share (FRAX) und Terra Virtua (TVK) im Vordergrund.
Unter Berufung auf die Blockchain-Daten wies der Twitter-Handle FatMan darauf hin, wie eine anonyme Person offensichtlich Frontrunning praktizierte.
In diesem Zusammenhang bedeutet Frontrunning, dass die Person mit den Insiderinformationen ihr Wissen nutzte, um Token kurz vor der Listung bei Binance strategisch zu kaufen und kurz nach der Listung gewinnbringend zu veräußern. Denn mit der Aufnahme von Token bei großen Kryptobörsen geht meist ein rapider Anstieg des Preises einher.
Mithilfe dieser Strategie verbuchten die nun von Binance fokussierten Adressen massive Gewinne im siebenstelligen Bereich!
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BNB Chef, Changpen Zhao (CZ), reagiert persönlich
Im Vorfeld der Reaktion von CZ lieferte FatMan in seinem Tweet vollständige Details darüber, wie eine 0x23d-Wallet-Adresse nur 6 Tage vor der Notierung von Binance mit dem Kauf der FXS-Token begann.
Dabei nutzte der oder die Insider:in die dezentrale Kryptobörse Uniswap. Als Binance den FXS-Token schließlich notierte, schoss der Preis in die Höhe und die Person mit dem Insiderwissen bewegte die FXS-Token an die Börse, um enorme Gewinne zu verbuchen.
Darüber hinaus wies FatMan auf einen weiteren Fall von Insiderhandel mit Terra Virtua (TVK) Token hin:
Er stellte fest, dass „es klar ist, dass diese Person mehrere Tage im Voraus von den Börsennotierungen von Binance wusste“. Allerdings sei die Beziehung von Binance zu der Person hinter der Insider-Adresse unbekannt.
Und hier schaltete sich der Binance Chef höchstpersönlich mit folgenden Worten ein:
„Danke, dass Sie darauf hingewiesen haben. Wir hatten vor Ihrem Thread 2 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit der fraglichen Adresse verbunden waren (…). Wir kämpfen auch immer gegen potenzielle Lecks usw. Wir freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft darauf hinweisen. Hilft uns allen.“
Binance verzeichnet Abflüsse in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar
Binance ist nach wie vor die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt. Doch kürzlich wurde der weltweit agierende Riese von allen Seiten unter Beschuss genommen.
Nachdem die US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) Anfang dieser Woche eine Klage gegen Binance eingereicht hatte, tauchte ein weiterer Bericht über angebliche Insider-Handelspraktiken auf.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass sich die Arme der CFTC über die Grenzen der USA hinaus erstrecken. Außerdem gelten die Klagen der CFTC als Angriffe mit dem Scharfschützengewehr, wohingegen die SEC, die bislang im Vorgehen gegen Krypto vorprescht, sinnbildlich mit der Schrotflinte schießt. Aus diesen Gründen sind viele BNB-Fans stark verunsichert.
In diesem Artikel setzt sich BeInCrypto intensiv mit der Thematik auseinander und führt auch Zitate der betroffenen Parteien an.
Da die regulatorischen Probleme für Binance weiter zuzunehmen scheinen, verzeichnete die Börse in der letzten Woche Nettoabflüsse von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar auf der Ethereum-Blockchain.
Die Nansen-Daten zeigen jedoch auch, dass der Krypto-Riese immer noch mehr als 63 Milliarden US-Dollar in den öffentlich einsehbaren Wallets hält.
Im Gespräch mit WSJ am Montag sagte Andrew Thurman, ein Analyst bei Nansen:
„Das Tempo der Abhebungen ist im Vergleich zu normalen Aktivitäten erhöht und hat nach der CFTC-Ankündigung zugenommen“.
Derweil hält sich der BNB-Kurs auf Wochenbasis relativ wacker:
Wie ist deine Einschätzung zu dieser Thematik? Wird sich Binance den harten Schlägen der Regulatoren widersetzen können? Könnte der Krypto-Sektor einen Niedergang des Börsenriesen verkraften? Die BeInCrypto-Community ist gespannt auf deine Meinung. Teile dich in unserer Telegram-Gruppe mit und diskutiere mit vielen Gleichgesinnten.
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