Die weltweit größte Krypto-Handelsplattform Binance und ihr Gründer sowie ehemaliger CEO, Changpeng Zhao (CZ), stehen vor einer Sammelklage in Seattle wegen mutmaßlicher Geldwäsche.
CZ verbüßt derzeit eine viermonatige Haftstrafe, nachdem er zu Beginn des Jahres eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium getroffen hat. Er soll am 29. September freikommen.
Krypto-Investoren verklagen Binance, CZ wegen Ermöglichung von Geldwäsche
Drei Krypto-Investoren behaupten, sie konnten ihre gestohlenen Vermögenswerte nicht zurückgewinnen, da Binance angeblich nicht in der Lage war, Geldwäsche zu verhindern. Am 16. August reichten die Kläger den Fall beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington, Seattle, ein. Vertreten durch führende Anwälte für Sammelklagen, argumentieren sie, dass das Handeln der Börse den Verbrauchern schadete.
Laut der Klage wurden die Gelder nach dem Diebstahl zu Binance transferiert, was die Verbindung zwischen dem Ledger und den digitalen Vermögenswerten der Opfer kappte und sie unauffindbar machte. Aufgrund der „dauerhaften Aufzeichnung“ der Blockchain bleiben diese Transaktionen jedoch „dauerhaft und genau nachverfolgbar“.
Die Klage behauptet weiter, „Ohne eine Plattform wie Binance.com zur Geldwäsche würde ein Übeltäter, der jemandes Vermögen stiehlt, riskieren, durch Blockchain-Nachverfolgung von den Behörden aufgespürt zu werden.“
Die Anwälte der Sammelklage beschuldigen Binance und CZ, Geldwäsche erleichtert zu haben. Sollte dies bewiesen werden, könnte dies bedeuten, dass sie gegen das Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Gesetz verstoßen haben.
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Die Klage könnte einen Präzedenzfall für die Branche setzen
Bill Hughes, ein Anwalt von Consensys mit Erfahrung beim DOJ, äußerte Zweifel, ob die Anwälte der Kläger die Beweislast erfüllen können, was sie möglicherweise daran hindert, ihre Behauptungen zu untermauern. Sollten sie scheitern, könnte der Fall nicht in die Entdeckungsphase oder die Vorverhandlungen gelangen, in denen beide Seiten Beweise genau prüfen und ihre Argumente aufbauen.
Trotz dieser Herausforderungen könnten die hohen Qualifikationen des Anwaltsteams der Kläger ernsthafte Risiken für Binance und CZ darstellen. Laut Hughes haben diese Anwälte zuvor Klassen in Klagen gegen Facebook wegen Verletzungen der Verbraucherprivatsphäre, Opioidhersteller und Wells Fargo wegen betrügerischer Konten vertreten.
„Ihre Taschen sind tief und sie wittern Blut im Wasser“, bemerkt Hughes hier.
Hughes spekuliert auch, dass, sollte der Fall in die Entdeckungsphase gehen, dies weitreichende Implikationen für die Krypto-Industrie haben könnte. Binance müsste möglicherweise Details über das Nachverfolgen und Wiederherstellen von Vermögenswerten offenlegen, was zu verstärkter regulatorischer Überprüfung in der Branche führen könnte.
Der Fall wird die Wirksamkeit der Blockchain-Analytik und die Wiederherstellung von Vermögenswerten auf der Kette testen, was möglicherweise die Aufmerksamkeit von Behörden wie dem FBI und dem IRS auf sich zieht.
„Oh, die Dinge, die Binance über Nachverfolgung und Wiederherstellung sagen könnte — eine ziemlich schwierige Position, ehrlich gesagt, wenn dir die Branche etwas bedeutet“, erklärte der Anwalt hier.
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Inzwischen bleibt CZ im Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hat, US-Geldwäschegesetze verletzt zu haben. Dies führte dazu, dass Binance 4,3 Milliarden USD an Bußgeldern für zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen zahlte. Nach seinem Rücktritt als CEO hat Richard Teng die Rolle übernommen.
Trotz dieser Herausforderungen behauptet Binance, bis zu 2,4 Milliarden USD an potenziellen Verlusten für Nutzer im Jahr 2024 verhindert zu haben. Laut einer kürzlichen Pressemitteilung nutzte die Börse starkes Risikomanagement, um verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu markieren, wodurch Betrug verhindert wurde, der über 1,2 Millionen Nutzer hätte betreffen können.
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