Das US-Justizministerium (DOJ) hat 12 weitere Angeklagte in Verbindung mit einer groß angelegten Krypto-Verbrecherbande angeklagt, die einen Schaden von 263 Millionen USD verursachte. Unter den Beschuldigten ist auch der Mitbegründer von Tornado Cash, der im Zusammenhang mit Malone Lam und weiteren Betrugsfällen steht.
Die meisten Aktionen der Gruppe betrafen Social-Engineering-Betrügereien, aber Mitglieder werden auch des Einbruchs beschuldigt. Zusätzlich erhob das DOJ heute Anklage gegen den Tornado-Cash-Mitbegründer Roman Storm.
DOJ bekämpft große Krypto-Verbrechen & Tornado Cash Mitbegründer
Im Rahmen umfassender pro-Krypto-Regulierungsreformen hat das US-Justizministerium seine Krypto-Durchsetzungseinheit aufgelöst und den Umfang seiner Untersuchungen reduziert dieses Jahr.
Wie die Anklagen jedoch deutlich zeigen, ist das DOJ weiterhin daran interessiert, hochrangige Krypto-Verbrechen zu bekämpfen. Die zwölf Angeklagten werden vieler schwerer Vergehen beschuldigt:
“[Die Angeklagten] sollen an einer cyber-gestützten Erpressungsverschwörung in den Vereinigten Staaten und im Ausland teilgenommen haben, die ihnen mehr als 263 Millionen USD einbrachte. [Ihre] verschiedenen Rollen umfassten Datenbank-Hacker, Organisatoren, Zielidentifizierer, Anrufer, Geldwäscher und Wohnungseinbrecher, die auf Hardware-Wallets für virtuelle Währungen abzielten”, behauptete das DOJ.
Diese Angeklagten sollen angeblich mit Malone Lam, dem Anführer der Gruppe, im Bunde gewesen sein, der letzten September verhaftet wurde. Das DOJ behauptete, dass Lam den gesamten Verbrecherring organisierte, Opfer ins Visier nahm, Betrügereien einsetzte, Geld wusch und mehr.
Die raffinierten Geldwäschetechniken der Gruppe ermöglichten es Lam angeblich, auch nach seiner Verhaftung weiterhin zu profitieren.
Der Großteil dieser 263 Millionen USD stammte aus Social-Engineering- und ähnlichen Betrugsmethoden. Die Gruppe stahl systematisch und kaufte Datenbanken von Krypto-Nutzern, identifizierte wertvolle Ziele und versuchte, sie zu betrügen.
Lam betrog persönlich 230 Millionen USD von einem einzigen Opfer. Die Gruppe ging jedoch bald zu viel brutaleren Methoden über.
Insbesondere beschuldigte das DOJ die Angeklagten viel schwererer Verbrechen. Um Hardware-Wallets zu stehlen, überwachte Lam aus der Ferne die iCloud-Metadaten eines Ziels, während ein Mitverschwörer sein Zuhause ausraubte.
Leider sind gewaltsame Diebstähle in dieser Branche keineswegs unbekannt: Vor zwei Tagen fand in Frankreich ein prominenter Krypto-Entführungsversuch statt.
Die Anklagen nannten 10 der 12 Mitangeklagten und behaupteten, dass mehrere von ihnen verhaftet wurden. Mindestens zwei bleiben anonym und auf freiem Fuß, es wird angenommen, dass sie in Dubai leben.
Das DOJ hat heute seine Entschlossenheit bei mehreren Krypto-Verbrechen demonstriert. Speziell kündigte es an, dass es tatsächlich Anklage gegen Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, erheben würde.
Obwohl die Krypto-Durchsetzung etwas gelockert wurde, ist das Justizministerium weiterhin entschlossen, prominente Straftäter zu verfolgen.
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