Die Krypto-Börse FTX hat eine Klage gegen Dunamu, den Betreiber der größten südkoreanischen Börse Upbit, eingereicht. Darin fordert sie mehr als 53 Millionen USD an Vermögenswerten zurück.
Die Klage, die Teil des laufenden FTX-Insolvenzverfahrens ist, wurde von FTXs Tochtergesellschaft Alameda Research am 5. November 2024 beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware eingereicht. Der Fall ist noch anhängig.
SponsoredWarum verklagt FTX Dunamu (Upbit)?
Die von FTX gegen Upbit-Betreibers Dunamu eingereichte Klage ist eine „Beschwerde zur Rückgabe von Vermögenswerten und Verletzung des automatischen Aufenthalts“. Der Kern der Forderung ist, dass Dunamu über seine Upbit-Börse FTXs Vermögenswerte hält und diese zurückgeben sollte.
Laut Alameda Research eröffnete das Unternehmen weltweit Konten zur Speicherung digitaler Vermögenswerte auf Krypto-Börsen. Diese Konten wurden nicht nur im eigenen Namen, sondern auch unter den Namen von Mitarbeitern oder Briefkastenfirmen eröffnet. Der Zweck war, eine Art geheimes Treuhandkonto zu schaffen.
Ein „geheimes Konto“ enthüllt
Alameda behauptet, dass jemand eines dieser geheimen Konten auf Upbit unter dem Namen Yang Jai Sung und der E-Mail-Adresse [email protected] eröffnet hat.
Entgegen der Behauptung von Upbit meint FTX, das Konto sei ein geheimes Alameda-Konto. Dies basiert auf einem internen Messenger-Gespräch aus März 2022, in dem ein Alameda-Mitarbeiter sagte: „Upbit-Authentifizierung ist abgeschlossen.“ Das Unternehmen stellte auch fest, dass die E-Mail-Adresse seoyuncharles88 automatisch an eine Alameda-Adresse weitergeleitet wurde.
SponsoredZusätzlich behauptet FTX, dass Yang Jai Sung der Vater von Charles Yang ist, dem Cheftrader von Genesis Block. Dies ist eine Alameda-Tochtergesellschaft, und die Behauptung basiert auf einer Klage zwischen FTX und Genesis Block.
FTX trat im November 2022 in das Insolvenzverfahren ein, nachdem Enthüllungen über den Missbrauch von Kundengeldern und Buchhaltungsunregelmäßigkeiten bekannt wurden. Der Missbrauch von Kundengeldern durch seine Tochtergesellschaft Alameda war ein wesentlicher Streitpunkt. Infolgedessen wurde Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) im März 2024 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
FTX behauptet, es habe Dunamu mehrfach um die Rückgabe der Vermögenswerte gebeten, aber Dunamu habe ohne triftigen Grund nicht geantwortet. FTX stellte die erste Anfrage am 16. November 2022 und eine zweite im Januar 2023, erhielt jedoch keine Antwort.
Der Fall wird heiß
Laut der Beschwerde antwortete Dunamu im Juli 2023, dass es nicht einmal bestätigen könne, dass das Alameda Research-Konto existierte. Es forderte einen Nachweis, dass Alameda Research tatsächlich die Kontrolle über das Konto hatte.
Obwohl Alameda Research Dokumente vorlegte, teilte Dunamu ihnen mit, dass die „eingereichten Materialien unzureichend“ seien. Das Unternehmen würde nicht fortfahren, ohne ein Dokument, das einen Vertrag zwischen Alameda und Yang Jai Sung beweist.
FTX erklärte, dass SBFs Aussage im Strafprozess beinhaltete, dass eine „8 Milliarden USD Schuldenlast durch das seoyuncharles88-Konto versteckt wurde.“
FTX fügte auch eine eidesstattliche Erklärung der ehemaligen Alameda Research-CEO Caroline Ellison bei. In der Erklärung sagte sie, dass „eines der Alameda-Konten ein Upbit-Konto war, das mit der E-Mail seoyuncharles88 registriert wurde, und Alameda dieses Konto kontrollierte, nutzte und finanzierte.“
Ein Dunamu-Vertreter sagte BeInCrypto, dass „das fragliche Konto derzeit aufgrund von Geldwäscheproblemen eingefroren ist“ und fügte hinzu: „Dunamu übernimmt die Rolle der Verwahrung der eingefrorenen virtuellen Vermögenswerte.“
