Li Xiong, eine Führungskraft der Huione Group, einem mutmaßlichen Geldwäsche-Netzwerk für kriminelle Organisationen, wurde von Kambodscha nach China ausgeliefert.
„Am 1.4. hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit starker Unterstützung der zuständigen kambodschanischen Stellen eine Arbeitsgruppe entsandt, um Li Xiong, ein Kernmitglied der kriminellen Gruppe um Chen Zhi, erfolgreich aus Phnom Penh, Kambodscha, nach Hause zu bringen”, berichtete ein Nachrichtenportal .
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Medienberichten zufolge wird ihm eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter der Betrieb von Casinos, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten sowie die Verschleierung krimineller Erlöse.
„Ein zuständiger Mitarbeiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erklärte, dass mehrere Kernmitglieder der kriminellen Chen-Zhi-Gruppe bereits festgenommen wurden. Die Behörden werden weiterhin verstärkt nach den verbleibenden flüchtigen Mitgliedern fahnden“, heißt es weiter in dem Bericht.
Die Behörden haben Chen Zhi, den Vorsitzenden der Prince Group, die hinter der Huione Group steht, vor etwa drei Monaten festgenommen. Bereits im Oktober wurde berichtet, dass das US-Justizministerium über 127.000 Bitcoin (BTC) sichergestellt hat, die mit Zhi in Verbindung standen.
Die Huione Group wurde von mehreren Regierungen sanktioniert, dazu gehören die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Südkorea. Im Oktober hat das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) US-Finanzinstituten angewiesen, keine Korrespondenzkonten mehr für die Huione Group zu eröffnen oder zu führen.
Laut FinCEN-Ermittlungen hat die Gruppe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden USD an illegalen Geldern erhalten.
Laut Chainalysis bleiben diese Strukturen jedoch weiterhin aktiv. Netzwerke zum Geldwaschen mit chinesischer Sprache (CMLNs) haben im Jahr 2025 Gelder in Höhe von 16,1 Milliarden USD verarbeitet. In den letzten fünf Jahren liefen etwa 20% der illegalen Krypto-Gelder über diese Netzwerke.
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