Krypto-Handelsplattform Hyperliquid (HYPE) steht unter Beobachtung wegen möglicher Geldwäsche. Diesen Verdacht haben mehrere hoch gehebelte Trades auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) erst kürzlich geweckt.
Analysten haben ein Muster von ungewöhnlich großen und häufigen gehebelten Trades mit nahezu perfektem Timing festgestellt. Dies führte zu Fragen über die Herkunft der Gelder und die Identität der Trader.
Hochrisiko-Trades auf Hyperliquid – Geldwäsche?
Die Blockchain-Analyseplattform Spotonchain berichtete über eine Reihe bedeutender gehebelter Trades, die auf der Hyperliquid-Plattform ausgeführt wurden. Laut ihrer Analyse hat ein gut finanzierter Trader 5,22 Millionen USD auf die Plattform eingezahlt, um hoch gehebelte Long-Positionen in BTC und ETH zu eröffnen.
Der Trader platzierte eine ETH-Long-Position mit 50-fachem Hebel, mit einem Einstiegskurs von 1.884,4 USD und einem Liquidationspunkt von 1.838,2 USD. Zusätzlich eröffnete er eine BTC-Long-Position mit 20-fachem Hebel, mit einem Einstieg bei 82.003,9 USD und einem Liquidationskurs von 61.182 USD.
SpotOnChain enthüllte weiter, dass dieser Trader eine Geschichte von kurzfristigen gehebelten Trades mit einer 100-prozentigen Gewinnrate hat. Der Trader erzielte in nur zwei Tagen einen Gewinn von 2,2 Millionen USD.
„Bemerkenswert ist, dass dieser Wal in den letzten zwei Tagen zwei schnelle ETH-Long-Positionen mit einer 100-prozentigen Gewinnrate geschlossen hat und dabei 2,2 Millionen USD Profit erzielte“, enthüllte Spotonchain.
Die Konsistenz dieser Trades hat zu Spekulationen geführt, dass die Aktivität keine zufällige Marktspekulation ist. Stattdessen tendiert sie zu einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation oder einem Insiderhandelsschema.
AB Kuai Dong, ein Krypto-Marktanalyst, spekulierte, dass die in diesen Hyperliquid-Trades verwendeten Gelder mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung stehen könnten. Der Analyst bemerkte, dass nordkoreanische Cyberkriminelle bekannt dafür sind, Hochfrequenz-Handelsstrategien auf Krypto-Plattformen zu testen als Teil von Geldwäscheoperationen.
Der Analyst schlug vor, dass es sich um einen Versuch handeln könnte, illegale Gelder, die durch Hacking erlangt wurden, zu reinigen. Diese Annahme basiert auf der Anonymität und schnellen Ausführung der Hyperliquid-Trades.
„Ich bin sehr neugierig auf diese großen anonymen Aufträge von Hyperliquid. In Kombination mit den vorherigen Nachrichten über nordkoreanische Hacker, die Hyper-Trading testen, ist es möglich, dass diese großen und häufigen 50-fachen Eröffnungen alle graue Marktfonds sind, die Geld waschen?“, stellte der Analyst infrage.
Ein weiterer Analyst, bekannt als Ai auf X, unterstützte diese Theorie, indem er auf frühere Forschung zu hohen Hebelgewinnen auf Hyperliquid verwies. Anfang März berichtete Ai, dass drei Adressen 2,53 Millionen USD Gewinn durch GMX-Hochhebel-Trades erzielt hatten.
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Glücksspiel oder Insiderhandel? Experten äußern ihre Meinung
Diese Adressen waren mit Glücksspielplattformen wie Roobet und AlphaPo verbunden. Sie hatten auch mit ChangeNOW interagiert, einer von Hackern bevorzugten Börse. Ai spekulierte, dass die Trader möglicherweise keine Insider sind, sondern erfahrene Glücksspieler, die möglicherweise gestohlene Gelder verwenden, um hochriskante Trades auszuführen.
„Insider oder ultimativer Glücksspieler? Es ist tatsächlich eher Letzteres“, schrieb der Analyst.
Krypto-Analyst Adolyb, der sich auf Forschung von Coinbases Conor Grogan berief, lieferte weitere Beweise für potenziell illegale Aktivitäten.
„Coinbase-Leute fanden heraus, dass es sich um eine Phishing-Adresse mit 4 Sprungschichten + Glücksspielspielern handelt“, bemerkte Adolyb.
Laut Grogan erhielt das Krypto-Wallet, das für einige verdächtige Hyperliquid-Trades verantwortlich ist, Gelder aus Phishing-Angriffen. Er beschrieb das Konto als „Roobet-Wal“ und deutete an, dass der Trader häufig an hochriskanten Glücksspielen auf Plattformen teilnimmt, die historisch mit illegalen Geldflüssen in Verbindung stehen.
Grogan merkte an, dass diese Person zuvor Long-Positionen kurz vor einem bedeutenden Marktereignis liquidiert hatte. Laut dem Analysten deutet dies darauf hin, dass ihre Trades nicht auf Insiderwissen basierten. Vielmehr werden gestohlene Gelder für Glücksspiel verwendet.
Die Berichte haben Bedenken über die Nutzung von Hochhebel-Handelsplattformen für illegale Finanzaktivitäten neu entfacht. Während Hebel es Tradern ermöglicht, ihre Positionen zu verstärken, ermöglicht es auch Kriminellen, große Geldsummen schnell zu bewegen und zu verschleiern.
Die Anonymität, die von dezentralen und Offshore-Börsen geboten wird, erschwert zusätzlich die Bemühungen, solche Transaktionen zu verfolgen und zu regulieren. Regulierungsbehörden und Blockchain-Forensikfirmen werden wahrscheinlich ihre Überwachung ähnlicher Aktivitäten verstärken. Dies geschieht angesichts zunehmender Beweise, die die hochgehebelten Trades von Hyperliquid mit potenziell illegalen Quellen in Verbindung bringen.
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BeInCrypto Daten zeigen, dass der Kurs des Hyperliquid-Tokens seit der Eröffnung der Sitzung am Mittwoch um fast 8 Prozent gesunken ist. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde HYPE für 13,35 USD gehandelt.
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