Das US-Finanzministerium hat zwei iranische Kryptowährungsbörsen, Shelbit und Aban Tether, sowie den Netzwerkbetreiber Siavash Kayvanpour mit Sanktionen belegt. Grund dafür sind Krypto-Transfers, die mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) im Iran in Verbindung stehen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) gab die Sanktionen am Freitag bekannt. Damit setzen die USA ihre Maßnahmen gegen Irans Krypto-Infrastruktur in diesem Jahr fort.
Wie das Shelbit-Netzwerk Kryptowährungen bewegte
Krypto-Adressen der IRGC haben mehr als 1 Million USD an die Shelbit-Börse gesendet. Über 2 Millionen USD flossen danach laut OFAC von Shelbit zurück zu Wallets der Revolutionsgarden.
Der aus dem Iran stammende Kayvanpour betrieb Shelbit aus Georgien und gründete Briefkastenfirmen in Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seine Wallets schickten mehr als 2 Millionen USD an Nobitex, die größte Kryptowährungsbörse Irans, welche OFAC im Juni blockierte.
OFAC erklärte außerdem, dass Shelbit Dutzende Millionen für ein persischsprachiges Glücksspielnetzwerk gewaschen habe. Zuvor berichtete Reuters, dass Shelbit 676 Millionen USD an Binance transferiert hat.
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Aban Tether und die Iran-Sanktionskampagne
Aban Tether, eine andere iranische Börse, hat Millionen an Transaktionen mit zuvor blockierten Plattformen wie Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex abgewickelt. Das Finanzministerium berief sich auf den Executive Order 13902, der Unternehmen im Finanzsektor Irans betrifft.
„Egal ob in USD, Rial oder Krypto, das Finanzministerium wird illegale Finanznetzwerke aufspüren und zerschlagen”, sagte Finanzminister Scott Bessent, laut Mitteilung.
Diese Maßnahme erweitert die US-Kampagne maximalen Drucks auf den Iran, die unter dem National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2) durchgeführt wird. Emittenten von Stablecoins haben in der Vergangenheit oft schnell reagiert und Wallets aus dem Iran nach den Sanktionen eingefroren.
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