Laut Reuters wurden seit Mai 2024 mindestens 676 Millionen USD in Kryptowährungen von einer nicht lizenzierten Börse in Dubai auf Binance überwiesen. Ermittler sagen, dass die Börse Shelbit im Zentrum eines iranischen Netzwerks zur Umgehung von Sanktionen steht.
Etwa 540 Millionen USD davon wurden nach dem Einschreiten der Aufsichtsbehörden in Dubai im Januar 2025 bewegt. Binance gibt an, dass sie diese Zahlen nicht bestätigen kann.
Die Warnung, die nichts änderte
Rich Sanders ist ein unabhängiger Blockchain-Forscher, der Iran beobachtet. Er sagt, er habe Binance im Oktober 2025 vor Shelbit gewarnt.
Dennoch floss weiterhin Geld. Daten, die Reuters vorliegen, zeigen, dass nach dieser Warnung noch Transaktionen von Shelbit zu Binance stattfanden.
Binance äußerte sich nicht dazu, was sie nach der Warnung unternommen hat. Die Börse erklärte, Shelbit habe kein Nutzerkonto geführt und sei nie sanktioniert worden.
„Wenn Nutzer, die mit Shelbit verbunden sind, unsere Plattform nutzten, hat unser Compliance-Programm ordnungsgemäß funktioniert: Es hat ermittelt, die betreffenden Konten eingefroren und die Vorgänge den Strafverfolgungsbehörden gemeldet”, berichtete Reuters unter Berufung auf Binance.
Die Börse sagte zudem, dass ein externes Analyseunternehmen die Mittelbewegungen nicht als risikoreich eingestuft habe. Das Unternehmen wurde nicht genannt.
Diese Erklärung steht im Widerspruch zur Vergangenheit. Binance hatte im November 2023 gestanden, gegen US-Gesetze zu Geldwäsche und Sanktionen verstoßen zu haben. Sie zahlte 4,3 Milliarden USD, eine der höchsten jemals verhängten Unternehmensstrafen in den USA.
Die Anklage brachte dabei einen speziellen Vorwurf: Binance ließ von Januar 2018 bis Mai 2022 mehr als 898 Millionen USD an Handelsgeschäften zwischen US- und iranischen Nutzern zu.
Der Vergleich mit den Behörden enthielt Auflagen: Binance musste für drei Jahre einen unabhängigen Compliance-Kontrolleur einsetzen.
Shelbit begann ungefähr sechs Monate nach Beginn dieser Auflage mit dem Geschäft. Die Zusammenarbeit mit US-Ermittlern ist seitdem umstritten.
Uhren, ein leeres Büro und 4 Milliarden USD
Shelbit hat keine Webseite. Es gibt keine erkennbare Möglichkeit für die Öffentlichkeit, dort zu handeln.
Die Adresse in Dubai führt zu einer verschlossenen Tür. Auf dem Schild steht „Velorix Watches Trading LLC”. Dieses Unternehmen gehört dem Shelbit-Gründer Siavash Kayvanpour.
Ein Reporter von Reuters besuchte das Büro mit drei Räumen Anfang Juli. Im Inneren lagen 13 abgenutzte Uhren, eine Geldzählmaschine und drei Mitarbeiter. Keiner von ihnen kannte Kayvanpour. Die Uhren standen nicht zum Verkauf.
Trotzdem konnten Ermittler mindestens 4 Milliarden USD nachweisen, die seit Mai 2024 über Shelbit liefen. Rund 125 Millionen USD stammten direkt von der Zentralbank Irans.
Shelbit hatte außerdem Geschäfte mit Wallets, die laut Israel mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) verbunden sind. Ein weiterer Geschäftspartner war Nobitex, die größte Börse Irans.
Washington sanktionierte Nobitex im Juni aufgrund von Gesetzen gegen Terrorismusfinanzierung. Das US-Finanzministerium erklärte, Nobitex habe 2025 mehr als die Hälfte der Krypto-Zuflüsse Irans abgewickelt und regimeinternen Nutzern geholfen, globale Börsen zu nutzen.
Shelbit wird vorgeworfen, dieselbe Rolle außerhalb Irans zu übernehmen.
Woher das Geld stammt
Das Geld stammt aus Glücksspiel. Die größten Kunden von Shelbit waren mehr als 2.000 persischsprachige Wettseiten.
Reuters rekonstruierte dieses Netzwerk gemeinsam mit dem Cybersicherheitsunternehmen Infoblox. Glücksspiel ist in Iran verboten und wird mit Gefängnisstrafen sowie Peitschenhieben geahndet. Seit 2023 gelten diese Strafen auch für Online-Wetten.
Die Seiten sind weiterhin an das inländische Zahlungssystem Irans angebunden, das von der Zentralbank kontrolliert wird.
„Beim Glücksspiel lernte die IRGC rasch die wichtigste Lehre der Islamischen Republik: Erkläre etwas für illegal, dann kontrolliere sowohl das Verbot als auch den Schwarzmarkt”, so der Bericht unter Berufung auf Miad Maleki, früher leitender Mitarbeiter beim US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dubai hat nun reagiert. Eine Mitteilung der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) vom 24. Juli verweist auf das Emiratische Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Shelbit wird darin als Gefahr für die Integrität des Finanzsystems eingestuft.
Die Aufsichtsbehörde ist ähnlich vorgegangen. Bereits im März ordnete sie an, dass KuCoin den Betrieb einstellen muss.
Was niemand beweisen konnte
Eine zentrale Frage bleibt offen. Reuters konnte nicht klären, wer in Iran Shelbit kontrolliert.
Es konnte auch nicht festgestellt werden, wohin der Großteil der Kryptowährungen schließlich ging. Die Blockchain-Daten zeigten die Wege, jedoch nicht die Personen dahinter.
Der Druck steigt jedoch. Washington hat Binance wegen Iran bereits im Mai unter Druck gesetzt. OFAC-Listungen ließen Stablecoin-Einfrierungen innerhalb von Stunden folgen. Das US-Finanzministerium prüft die Vorwürfe gegen Shelbit nach eigenen Angaben gründlich.
Binance hat auf eine Anfrage von BeInCrypto bisher nicht geantwortet.
