Tether CEO Paolo Ardoino hat Behauptungen des Wall Street Journal zurückgewiesen, dass US-Bundesbehörden das Unternehmen wegen möglicher Geldwäsche untersuchen.
Das WSJ veröffentlichte heute früher einen exklusiven Bericht, in dem behauptet wird, dass das Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan den Anbieter von Stablecoins untersucht. Die möglichen Anklagen konzentrieren sich darauf, ob Dritte die Plattform von Tether genutzt haben, um illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung, Hacking oder das Verschleiern von Erlösen aus solchen Verbrechen zu erleichtern.
Die Vorwürfe des WSJ gegen Tether lassen den Markt kurzzeitig einbrechen
Kurz nach dem Bericht des WSJ erklärte Ardoino, dass Tether keine Hinweise auf eine Bundesuntersuchung festgestellt hat. Die Publikation, die sich auf nicht genannte Quellen beruft, deutete jedoch an, dass die Ermittler prüfen, ob die Stablecoin indirekt sanktionierte Einheiten unterstützt hat.
Genauer gesagt untersuchen sie, ob der Stablecoin es russischen Waffenhändlern und Gruppen wie Hamas ermöglicht hat, Gelder verdeckt zu bewegen.
„Wie wir dem WSJ mitgeteilt haben, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Tether untersucht wird. WSJ wärmt alte Gerüchte auf. Punkt“, schrieb Paolo Ardoino hier.
Der Bericht verursachte sofortige Schwankungen auf dem Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs, der sich der 70.000 USD-Grenze näherte, fiel deutlich von 67.000 USD auf 65.000 USD nach der Nachricht. Doch Ardoinos schnelle Dementierung half, den Markt zu stabilisieren, und der Bitcoin-Kurs erholte sich auf etwa 66.700 USD.
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Tether wurde in den letzten Monaten verstärkt kritisiert und überprüft. Im September veröffentlichte die Verbraucherschutzorganisation Consumers’ Research einen Bericht, der Tether wegen mangelnder Transparenz verurteilte.
Der Bericht kritisierte das Unternehmen dafür, dass es keine vollständige Prüfung seiner Dollarreserven durchgeführt hat, ein Versprechen, das bereits 2017 gemacht wurde. Consumers’ Research äußerte Bedenken bezüglich Tethers möglicher Beteiligung an der Umgehung internationaler Sanktionen, insbesondere in Ländern wie Venezuela und Russland.
Der Bericht verglich sogar Tethers Geschäftspraktiken mit denen von FTX, was die Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells und der regulatorischen Einhaltung des Stablecoin-Ausstellers verstärkte.
Trotz dieser anhaltenden Überprüfungen plant der Aussteller von Stablecoins mehrere Entwicklungen im kommenden Jahr. Jüngste Berichte deuteten auch darauf hin, dass Tether einen Vorstoß in den Rohstoffsektor erwägt. Bei Erfolg könnte das Unternehmen von kreditbedürftigen Geschäftsvorhaben profitieren.
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