Die US-Behörden haben den kambodschanischen Geschäftsmann Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Holding Group, angeklagt, eine der größten Krypto-Betrugsoperationen in der Geschichte betrieben zu haben.
Das Justizministerium beschlagnahmte über 127.000 Bitcoin—im Wert von etwa 15 Milliarden USD—und verhängte umfassende Sanktionen und Vermögenssperren. Letztere zielen auf Chens weitreichendes Geschäftsnetzwerk in mehreren Ländern ab.
SponsoredUSA klagt Chen Zhi wegen weltweitem Krypto-Betrug an
Bundesanwälte in Brooklyn klagten Chen Zhi wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche-Verschwörung im Zusammenhang mit einem jahrelangen Krypto-Investitionsbetrug an. Das US-Justizministerium erklärte, die Operation habe Zwangsarbeit eingesetzt, um „Schweineschlacht“-Betrügereien durchzuführen. Diese waren betrügerische Krypto-Investitionsangebote, die Opfer dazu brachten, digitale Vermögenswerte zu übertragen.
Das Justizministerium kündigte die Beschlagnahmung von 127.271 Bitcoin an, die größte Krypto-Beschlagnahmung in der US-Geschichte. Die beschlagnahmten Token, im Wert von etwa 15 Milliarden USD, wurden in Self-Custody Wallets aufbewahrt. Staatsanwälte sagten, Chen und seine Partner hätten sie kontrolliert. Die Gruppe soll Briefkastenfirmen, Online-Glücksspiele und Krypto-Mining genutzt haben, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Laut Gerichtsunterlagen wurden Arbeiter in Komplexen in Kambodscha gehandelt und festgehalten, wo sie Tausende gefälschter Social-Media-Profile betrieben, um Investoren anzulocken. Staatsanwälte sagten, Chen habe gewaltsame Durchsetzungsmaßnahmen genehmigt, um diese Arbeiter zu kontrollieren. Einer der Komplexe, der mit den Casino-Operationen der Prince Group in Verbindung steht, beherbergte umfangreiche „Telefonfarmen“, die für betrügerische Messaging-Kampagnen genutzt wurden.
Chen, auch bekannt als Vincent, ist weiterhin auf freiem Fuß. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis, falls er verurteilt wird.
Sponsored SponsoredUS-Finanzministerium sanktioniert Prince Holding Group und friert Vermögen ein
Das US-Finanzministerium bezeichnete die Prince Holding Group als transnationale kriminelle Organisation und verwies auf ihre zentrale Rolle in globalen Online-Betrügereien. Diese Bezeichnung verbietet effektiv US-Unternehmen, Geschäfte mit dem Konglomerat zu tätigen. Britische Behörden froren zudem über 172 Millionen USD (130 Millionen £) an Vermögenswerten ein, die mit Chen in Verbindung stehen, darunter eine Immobilie in London im Wert von 16 Millionen USD (12 Millionen £).
US-Finanzminister Scott Bessent sagte, transnationaler Krypto-Betrug „hat Amerikanern Milliarden gekostet und oft innerhalb von Minuten die Ersparnisse eines Lebens ausgelöscht.“ Die Sanktionen erstrecken sich auf die Immobilien-, Finanzdienstleistungs- und Technologiesparten der Prince Group, da die Behörden verhindern wollen, dass das Unternehmen legitime Branchen nutzt, um kriminelle Aktivitäten zu verbergen.
Staatsanwälte sagten, das Netzwerk habe illegale Erlöse durch mehrere Gerichtsbarkeiten bewegt und in Luxusgüter investiert, darunter Privatjets, Yachten und Kunstwerke. Gerichtsunterlagen beschreiben Chens inneren Kreis als eine kleine Gruppe von Führungskräften, die Operationen in mindestens 30 Ländern überwachten. Mehrere Führungskräfte sollen ausländische Beamte bestochen und Krypto-Transaktionen erleichtert haben, die darauf abzielten, internationale Kontrollen zu umgehen.
Das US-Justizministerium erklärte, es könne die beschlagnahmten Bitcoins verwenden, um Opfer zu entschädigen, was jedoch noch der gerichtlichen Genehmigung bedarf.
Krypto-Betrug in Südostasien: Was du wissen musst!
Die Anklage unterstreicht die wachsende Präsenz Südostasiens in der globalen Cyberbetrugswirtschaft. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 100.000 Menschen in Kambodscha gezwungen werden, an Betrugsoperationen teilzunehmen. Ähnliche kriminelle Netzwerke operieren auch in Myanmar, Laos und den Philippinen.
Experten sagen, dass das Geschäftsimperium der Prince Holding Group entscheidend war, um diese Betrügereien international auszuweiten.
SponsoredJacob Daniel Sims, ein Forscher für transnationale Kriminalität am Asia Center der Harvard University, sagte, die US-Maßnahme „verändert die Risikobewertung“ für Investoren und Banken, die mit kambodschanischen Eliten zu tun haben. Er fügte hinzu, dass die Sanktionen „einen seltenen Widerstand gegen von Eliten getriebene Cyberkriminalitätsökonomien“ signalisieren.
Trotz der Anklagen beschreibt sich die Prince Holding Group weiterhin als eines der größten Konglomerate Kambodschas, das über 100 Immobilien-, Finanz- und Tourismusunternehmen betreibt. Kambodschanische Beamte haben sich öffentlich nicht zu dem Fall geäußert.
Laut einer Studie der University of Texas überstiegen die globalen Verluste durch „Schweineschlacht“-Betrügereien zwischen 2020 und 2024 75 Milliarden USD. Das FBI meldete allein 2024 Verluste von 5,8 Milliarden USD durch Krypto-Investitionsbetrug.
Obwohl die Anklage die Branche nicht sofort zerschlagen wird, markiert sie eine bedeutende Eskalation der internationalen Strafverfolgung gegen krypto-gestützte Kriminalität.
