Die zwei Banken B. Riley und Nomura, die Bitcoin-Mining-Unternehmen unterstützen, sind derzeit Teil einer laufenden Untersuchung in Bezug auf einen Hedgefonds-Betrug in Höhe von 294 Millionen US-Dollar. B. Riley investierte in Mining-Unternehmen wie Iris Energy und Core Scientific.
John Hughes von Prophecy Asset Management, behauptete, der CEO eines milliardenschweren Einzelhandels-Franchise-Unternehmens sei in den Betrug involviert. Der Name dieses CEOs wurde jedoch nicht genannt. Nomura unterstützte B. Riley bei der Finanzierung von Kahns Übernahme der in Delaware ansässigen Franchise Group und förderte zuvor auch zufälligerweise das Krypto-Wallet-Unternehmen Ledger in Paris gefördert.
Die Banken wiesen die Vorwürfe der SEC zurück und kritisierten sie als Wiederholung von Anschuldigungen, die von Leerverkäufern seit Monaten verbreitet wurden. Diese Leerverkäufer leihen Aktien aus und verkaufen sie in der Hoffnung, sie später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen, um Gewinne zu erzielen. Dies wird angeblich getan, um die Bank zu destabilisieren.
„Die Theorie der Leerverkäufer ist schlichtweg falsch. Sie übersehen offensichtliche Fakten, die ihre Argumentation untergraben. Die Leerverkäufer wechseln von einer falschen Theorie zur nächsten und überschreiten damit die akzeptablen Grenzen der Finanzforschung, zum Schaden der Mitarbeiter und Kunden von B. Riley.“
Im letzten Jahr verkaufte das australische Bitcoin-Mining-Unternehmen Iris Energy Eigenkapital im Wert von 100 Millionen US-Dollar an B. Riley. Gleichzeitig erhielt Core Scientific kürzlich die Genehmigung, 70 Millionen US-Dollar von B. Riley Commercial Capital zu leihen. Letzte Woche wurde Core Scientific erlaubt, sein Insolvenzverfahren zu beenden, nachdem ein Richter seinen Umstrukturierungsplan genehmigt hatte.
Im November gestattete Iris Energy die Rücknahme von Bergbauausrüstung im Wert von 103 Millionen US-Dollar. Aktuelle Finanzberichte deuten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen zahlungsfähig ist, sodass ein Rückzug aus der Beteiligungsvereinbarung unwahrscheinlich erscheint.
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Zusammenbruch der Krypto-Bank könnte übertrieben sein
Es ist möglich, dass der Zusammenbruch der Kryptobank übertrieben ist. Wenn sich herausstellt, dass die Vorwürfe gegen B. Riley unbegründet sind, könnten diejenigen, die den Leerverkaufsprozess beeinflussen, einer Untersuchung wegen Marktmanipulation ausgesetzt sein. Das US-Justizministerium hat bereits Leerverkäufer von Gamestop im Zusammenhang mit mutmaßlichen Marktmanipulationspraktiken während des Short Squeeze im Jahr 2022 untersucht. Aktivistische Leerverkäufer kaufen Aktien eines Unternehmens und suchen nach möglichen Unregelmäßigkeiten, die sie in ihren Forschungsergebnissen veröffentlichen, um den Aktienkurs zu senken.
Im Februar dieses Jahres sagte Dan David, Gründer von Wolfpack Research, in einer Forschungsarbeit, dass B. Riley nicht mehr garantierte, die Bedingungen einer Kreditvereinbarung mit der Nomura Bank einzuhalten. Er bezeichnete die Bank als Kreditgeber für Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten.
“Im 10-Q Bericht für das dritte Quartal 2022 hat B. Riley Financial (Nasdaq: RILY) überraschend aufgehört, den Anlegern zu versichern, dass es die Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen einhält – sowohl der 380 Millionen US-Dollar Nomura-Kreditvereinbarung als auch der 75 Millionen US-Dollar BRPAC-Kreditvereinbarung.”
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