Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) verhängt eine Geldstrafe von 2,2 Millionen USD gegen Binance wegen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Gleichzeitig kämpft die Börse gegen eine 4,4 Millionen USD Strafe in Kanada.
Binance sieht sich weltweit regulatorischen Herausforderungen gegenüber, darunter eine Einigung über 4,3 Milliarden USD in den USA.
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Binance meistert regulatorische Herausforderungen
Der Direktor der FIU-Indien stellte fest, dass Binance in Indien tätig war, ohne die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem PMLA zu erfüllen. Diese Entscheidung wurde nach eingehender Prüfung der von der Krypto Börse eingereichten Unterlagen getroffen. Darüber hinaus verlangt die Anordnung der Börse, seine Compliance-Protokolle gemäß dem PMLA und seinen Regeln von 2005 zu verbessern, die darauf abzielen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen. Die FIU sagte:
“Nach Prüfung der schriftlichen und mündlichen Eingaben von Binance hat der Direktor der FIU-IND auf der Grundlage des verfügbaren Materials festgestellt, dass die Vorwürfe gegen Binance begründet sind.”
Diese indische Geldstrafe ist Teil einer größeren Initiative, bei der internationale Börsen sich an lokale Vorschriften anpassen. Binance und KuCoin wurden kürzlich als die ersten Offshore Krypto Unternehmen anerkannt, die bei der FIU registriert sind. Dies ist ein wichtiger Schritt in einem Sektor, in dem die indischen Behörden eine strenge Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften verlangen.
Der Druck zur Registrierung begann nach Dezember 2023, als die FIU-IND Mitteilungen an neun Offshore Krypto Börsen, einschließlich Binance, verschickte. Gleichzeitig entfernte Apple nicht konforme Plattformen aus seinem App Store, und das IT-Ministerium blockierte deren Websites und forderte die Nutzer auf, zu konformen indischen Börsen zu wechseln.
Gleichzeitig legte Binance in Kanada Berufung gegen eine vom Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) verhängte Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen USD ein. Die Behörde führte Versäumnisse bei der Registrierung als ausländischer Geldüberweisungsdienst und bei der Meldung großer virtueller Währungstransaktionen an. Binance argumentiert, dass seine Aktivitäten in Kanada im Vergleich zu seiner globalen Präsenz minimal und zufällig seien.
Die Berufung folgt auf eine Reihe von regulatorischen Problemen für Binance, darunter ein bedeutender Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden USD in den USA wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften. Letztes Jahr beschloss die Börse, den kanadischen Markt zu verlassen, was die regulatorischen Herausforderungen in verschiedenen Regionen unterstreicht.
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