Das indische Generaldirektorat für GST (DGGI) hat Binance eine Vorladung zugestellt. Die Aufsichtsbehörde fordert die Zahlung von GST in Höhe von 722 Crore INR, was ungefähr 86,047 Millionen USD entspricht.
Dies ist das erste Mal, dass die DGGI ein großes Krypto-Unternehmen ins Visier nimmt und setzt damit einen bedeutenden Präzedenzfall im regulatorischen Bereich.
Warum fordert der indische Regulator 86 Millionen USD von Binance?
Nach Angaben der Times of India betrifft die Mitteilung Gebühren, die indischen Kunden für den Handel mit virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDAs) auf der Plattform der Börse in Rechnung gestellt werden. Diese Transaktionen fallen unter die Kategorie “Online Information Database Access and Retrieval Services” (OIDAR).
Trotz Binance’s umfangreicher globaler Operationen in über 150 Ländern und einem Marktanteil von mindestens 40 Prozent, hatte es sich nicht im indischen GST-System registriert. Diese Nachlässigkeit hat das Krypto-Schwergewicht nun unter genaue Beobachtung der indischen Steuerbehörden gebracht.
“Binance hat angeblich mindestens 4.000 Crore INR (~476 Millionen USD) aus Transaktionsgebühren, die von indischen Kunden erhoben wurden, verdient. Das Unternehmen hat weltweit 90 Millionen Nutzer, darunter auch eine erhebliche Anzahl aus Indien. Eine detaillierte Untersuchung ergab, dass die Einnahmen aus diesen Gebühren dem Konto einer Binance-Gruppenfirma – Nest Services Limited – mit Sitz auf den Seychellen gutgeschrieben wurden”, sagte eine Quelle der Times of India hier.
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Darüber hinaus hat die DGGI-Zweigstelle in Ahmedabad Unternehmen der Binance-Gruppe auf den Seychellen, den Kaimaninseln und in der Schweiz kontaktiert. Als Reaktion auf diese Entwicklungen die Börse einen lokalen Anwalt in Indien beauftragt, dieses wichtige Thema der Steuerkonformität anzugehen.
Darüber hinaus erhielt Binance früher in diesem Jahr von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) die Genehmigung, sich als Virtual Asset Service Provider (VASP) registrieren zu lassen. Allerdings muss das Unternehmen der FIU eine Strafe von 18 Crore INR (~2,2 Mio. USD) wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zahlen.
Die FIU betonte, dass die Börse seine Compliance-Maßnahmen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) verbessern müsse. Der Direktor der FIU Indien bestätigte die Vorwürfe gegen Binance nach eingehender Prüfung der Beweise und der von Binance eingereichten Unterlagen.
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Die Überprüfung von Binance ist Teil eines globalen Trends, bei dem Krypto-Börsen zunehmend strengen regulatorischen Standards unterliegen. Ähnlich wurde Binance im März 2024 von der nigerianischen Bundesregierung offiziell der Steuerhinterziehung beschuldigt. Der Federal Inland Revenue Service (FIRS) von Nigeria warf Binance vor, die Mehrwertsteuer (VAT) und die Körperschaftssteuer zu umgehen.
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