Mithilfe des öffentlichen Sicherheitsbüros der Stadt Panshi, Provinz Jilin gelingt es der chinesischen Regierung, illegale Krypto-Banking-Aktivitäten stillzulegen. Lokale Medien berichten, dass die Täter die Anonymität von Kryptowährungen für illegalen Devisenhandel genutzt haben.
Der Bericht offenbarte, dass chinesische Sicherheitsbeamte sechs Personen festgenommen haben, die beim Kauf von Devisen Kryptowährungen verwendeten.
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295 Millionen USD mit Krypto-Kanälen über Grenzen verschoben
SponsoredDes Weiteren ergab die polizeiliche Untersuchung, dass die Kriminellen Finanzmittel im Wert von etwa 2,14 Milliarden Renminbi (RMB) verschoben haben, was ungefähr 295,79 Millionen USD entspricht.
“Die Polizei stellte fest, dass die kriminelle Bande illegale Devisengeschäfte betrieb, indem sie inländische Konten für den Empfang und die Überweisung von Geldern nutzten, [Over-the-Counter] OTC-Handel mit virtuellen Währungen, Abwicklung in südkoreanischen Won usw. Sie unterstützten südkoreanische Einkäufer, grenzüberschreitenden E-Commerce, Import- und Export-Handelsunternehmen und andere Gruppen bei der Realisierung des Umtauschs von RMB und des Umtauschs von koreanischen Won.” besagt der Bericht hier.
Jedoch nannte die Polizei die beteiligte OTC-Plattform nicht.
Die Razzia steht im Einklang mit einer kürzlichen Aktion der Behörden in Hongkong, einer besonderen Region in China. Seit diesem Jahr hat die Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) illegale OTC-Dienste ins Visier genommen. Man vermutet, dass chinesische Staatsangehörige diese Plattformen nutzen, um die Beschränkungen für Überweisungen ins Ausland zu umgehen.
Trotz der Zugehörigkeit zu China ermöglicht das Prinzip “ein Land, zwei Systeme” Hongkong, eigene Krypto-Vorschriften zu haben. Während die chinesische Zentralregierung seit 2021 sämtliche Aktivitäten mit Krypto-Assets, die von privaten Parteien emittiert wurden, strikt verboten hat, erlaubt Hongkong sie noch.
Chainalysis berichtet, dass zwischen Juli 2022 und Juni 2023 das Transaktionsvolumen in Hongkong ungefähr 64 Milliarden USD erreicht hat. Der OTC-Markt in der Region trug hauptsächlich zu dieser Zahl bei.
Trotz des Verbots haben Festlandchinesen Wege gefunden, Zugang zu Kryptowährungen zu erhalten. Im Januar nutzten mehrere chinesische Investoren Berichten zufolge ein unterirdisches Netzwerk von Maklern, um Kryptowährungen zu erwerben.
Zudem handeln einige Investoren in Festlandchina weiterhin direkt mit Krypto. Sie treffen sich an öffentlichen Orten, um Krypto-Wallet-Adressen auszutauschen und die Transaktionen mit Bargeld oder Banküberweisungen abzuschließen.
