Ein internationaler Geldwaescher fliegt auf – dank einer raffinierten Undercover-Aktion des FBI. Die Ermittler schleusten sich in ein Dark-Web-Krypto-Netzwerk ein und verhafteten mehrere Kriminelle.
Dabei nutzten sie fragwuergige Methoden, um an Daten zu kommen. Der Fall zeigt die wachsende Gefahr durch Krypto-Geldwaesche im Netz.
Geldwäsche im Dark Web bleibt ein großes Problem für Krypto
Nach dem Bybit-Hack, dem größten Diebstahl in der Geschichte von Kryptowährungen, gelang es den Tätern, alle gestohlenen Gelder zu waschen. Dieser dramatische Vorfall unterstrich die wachsende Besorgnis in der Krypto-Community, dass durch kriminelle Aktivitäten riesige Geldsummen gewaschen werden können.
Kürzlich gelang es dem FBI, durch eine langfristige Untersuchung eine große Geldwäscheoperation im Dark Web aufzudecken.
Die Behörde verhaftete einen bekannten Geldwäscher im Dark Web, ElonMuskWHM (mit bürgerlichem Namen Anurag Pramod Murarka), nachdem er sich in den USA in ärztliche Behandlung begeben hatte.
Von dort aus setzte das FBI seine Operationen über ein Jahr lang fort. Dies ermöglichte es, Murarkas Kunden in verschiedenen kriminellen Aktivitäten wie Hacking, Drogenhandel und bewaffnetem Raubüberfall zu verfolgen.
„Über das Internet leistete der Angeklagte unzähligen anderen Kriminellen Hilfe, als sie versuchten, ihr gestohlenes Geld und illegale Drogenerlöse zu verbergen. Dieser Fall unterstreicht das globale Ausmaß der Cyberkriminalität sowie die Notwendigkeit von Sorgfalt und Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche“, sagte Carlton S. Shier, IV, ein in den Fall involvierter US-Staatsanwalt.
Das FBI machte große Fortschritte bei der Identifizierung von Murarka, indem es seine Geldkuriere als vertrauliche Informanten einsetzte. Bald darauf ging das FBI zu invasiveren Methoden über.
Beispielsweise schickte das FBI ElonMuskWHM über Telegram einige YouTube-Videos mit geringen Zugriffszahlen und forderte dann Google auf, Daten über alle Personen herauszugeben, die diese Videos angesehen hatten.
Insgesamt schätzte das FBI, dass Murarka in weniger als zwei Jahren mehr als 24 Millionen USD über das Dark Web gewaschen hatte. Für diese Verbrechen wurde er zu 121 Monaten Haft verurteilt.
Obwohl es dem FBI gelang, mehrere weitere Kunden von Murarkas Geldwäscheoperation im Dark Web zu verhaften, stießen seine Methoden auch auf Kritik.
Trotzdem ist es wichtig, die Notwendigkeit dieser Durchsetzungsmaßnahmen zu beachten. Wie Krypto-Detektiv ZachXBT kürzlich betonte, gibt es eine Epidemie von ausgeklügelten Geldwäschebemühungen im DeFi-Ökosystem.
Zusätzlich kündigte das Justizministerium gestern an, dass es plant, Durchsetzungsmaßnahmen und aktive Ermittlungen gegen Krypto-Börsen, Wallets und Tumbler einzustellen.
Obwohl das DOJ beteuert, dass es weiterhin Kriminelle verfolgen wird, würde dies langfristigen verdeckten Operationen wie der von ElonMuskWHM ein Ende setzen.
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