Die japanische Polizei hat den 26-jährigen Yuta Kobayashi verhaftet, weil er eine Gruppe geleitet haben soll, die für Krypto-Betrugsschäden in Höhe von 100 Millionen Yen (663.000 USD) verantwortlich ist. Die Beamten behaupten, Monero-Transaktionen verfolgt zu haben, die zur Geldwäsche verwendet wurden.
Die Gruppe von Kobayashi versuchte, die Erlöse aus ihren nicht-Krypto-Verbrechen durch Monero und mehrere andere Methoden zu waschen, doch es ist unklar, wie die japanischen Beamten diese Monero-Transaktionen nachverfolgen konnten.
Kobayashis Betrugsring
Laut einem aktuellen Bericht von The Nikkei wurde der 26-jährige Yuta Kobayashi wegen Betrugsverdacht festgenommen. Kobayashi und seine Gruppe von mindestens 18 mutmaßlichen Mitverschwörern sollen gefälschte Produktanzeigen auf der krypto-freundlichen Marktseite Mercari erstellt und diese gefälschten Produkte mit gestohlenen Kreditkarteninformationen „gekauft“ haben.
Mehr dazu: Kryptowährungen und Betrug – Wie man einen Scam erkennt
Diese betrügerischen Mercari-Transaktionen betrogen Nutzer um über 2,7 Millionen Yen; jedoch war dies nur ein Weg der Geldwäsche für die Gruppe. Insgesamt stahl Kobayashis Verbrecherring über 100 Millionen Yen in einer hochentwickelten Phishing-Operation. Das gemeinsame Ermittlungshauptquartier beschrieb die Struktur der Gruppe.
„Die Gruppe sammelte Mitglieder für die Verbrechen über ‚illegale Teilzeitjobs‘ in sozialen Medien und kommunizierte mit ihnen über hochvertrauliche Kommunikations-Apps. Das gemeinsame Ermittlungshauptquartier glaubt, dass sie Teil einer ‚anonymen, mobilen Verbrechergruppe‘ (tokuryu) sind, die sich in sozialen Medien sammelt und zerstreut“, behauptete der Bericht.
Die Gruppe verübte diese Verbrechen hauptsächlich durch verschiedene Arten von Kreditkartenbetrug, aber Krypto wurde bei ihren Operationen als Werkzeug zur Geldwäsche verwendet. Insbesondere behauptet The Nikkei, dass die Strafverfolgungsbehörden die Versuche des kriminellen Netzwerks verfolgten, gestohlenes Geld durch die Krypto-Asset Monero zu waschen. Es wurde auch behauptet, dass dies die erste Festnahme in Japan war, die auf der Analyse von Monero beruhte.
Ein Kernmerkmal von Moneros Geschäftsmodell ist Privatsphäre und Geheimhaltung. Tatsächlich hat der Gründer von Monero öffentlich Behauptungen zurückgewiesen, dass er jemals mit Interpol-Ermittlungen zusammengearbeitet hat. Mit anderen Worten, es bleibt ein Rätsel, wie genau Beamte Monero als „rauchende Pistole“ für diese Betrugsfestnahmen nutzten.
Der Kurs von Monero ist seit der Ankündigung gefallen.
Bisher haben die Strafverfolgungsbehörden jedoch nur sehr wenige Details über die Verbindung zwischen Monero und diesen Verhaftungen bekannt gegeben. The Nikkei berichtete, dass Kobayashi aufgrund von Chatprotokollen ein früher Verdächtiger war und dass „nach der Analyse des Flusses der virtuellen Währung festgestellt wurde, dass es eine starke Möglichkeit gab, dass er an dieser kriminellen Operation beteiligt war“.
Mehr erfahren: Monero Mining: So klappt das XMR Mining
Trotz hochkarätiger krimineller Operationen wie dieser wird der Krypto-Raum viel sicherer vor Hacking und Betrug. Kobayashis Gruppe hat anscheinend keinen Versuch unternommen, Krypto-Nutzer direkt zu betrügen.
Stattdessen nutzte sie Krypto, um die Erlöse aus Nicht-Krypto-Betrügereien zu waschen. Weitere Untersuchungsdetails könnten während des Gerichtsverfahrens öffentlich werden oder auch nicht.
Haftungsausschluss
In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Trust Project verpflichtet sich BeInCrypto zu einer unvoreingenommenen, transparenten Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und aktuelle Informationen zu liefern. Den Lesern wird jedoch empfohlen, die Fakten unabhängig zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor sie auf der Grundlage dieses Inhalts Entscheidungen treffen.
