Eine internationale Untersuchung zerschlägt ein russisches Geldwäsche-Netzwerk, das sowohl Verbindungen zu Krypto-Börsen als auch zum britischen Drogenhandel aufweist. Selbst sanktionierte Eliten spielen eine Rolle.
Die Operation wird von der britischen National Crime Agency (NCA) geleitet und umfasst US-amerikanische und europäische Behörden. Sie führt zu 84 Festnahmen und der Beschlagnahmung von über 20 Millionen Pfund (ca. 25,4 Millionen USD) in bar und Kryptowährungen.
Drogenhandel und Krypto-Geldwäsche: Behörden zerschlagen ein ganzes Netzwerk
Zwei in Moskau ansässige Börsen, Smart Group und TGR Group, spielen eine entscheidende Rolle für das Krypto-Geldwäsche-Netzwerk, das mit dem Drogenhandel kooperiert. Diese Plattformen wandeln illegales Bargeld in nicht nachverfolgbare digitale Vermögenswerte um, ermöglichen Verbrechen wie Drogenhandel und Spionagefinanzierung. Behörden enthüllen, dass sogar staatliche Operationen diese Börsen nutzen, um internationale Sanktionen zu umgehen.
„Zum ersten Mal können wir eine Verbindung zwischen russischen Eliten, krypto-reichen Cyberkriminellen und Drogenbanden auf den Straßen Großbritanniens aufzeigen. Der Faden, der sie verband – die vereinte Kraft von Smart und TGR – war bis jetzt unsichtbar“, sagte Rob Jones, Generaldirektor der Operationen bei der National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, die Leiterin der Smart Group, wird in Frankreich verhaftet, während George Rossi von der TGR Group weiterhin flüchtig ist. Beide werden seitdem vom US-Finanzministerium sanktioniert, weil sie Sanktionsumgehung erleichtert und Geldwäsche betrieben haben. Das Netzwerk operiert in über 30 Ländern und nutzt die Anonymität von Kryptowährungen, um illegale Gelder zu verschleiern.
Ein weiterer Zweig der Untersuchung zeigt, dass sie auch mit einem Bargeld-Kuriernetzwerk zusammenarbeiten, das von Semen Kuksov und Andrii Dzektsa betrieben wird. Ihre Kuriere waschen über 12 Millionen Pfund (ca. 15,26 Millionen USD) in Großbritannien in nur zweieinhalb Monaten und führen ähnliche Operationen in ganz Europa durch.
Kuksov, der mit hochfrequentierten Krypto-Wallets verbunden ist, und Dzektsa erhalten Haftstrafen von fünfeinhalb und fünf Jahren. Ein Kurier, Igor Logvinov, wird in Irland verhaftet und zu drei Jahren verurteilt.
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Entstehung russischer Netzwerke
Diese Razzia setzt seitdem erheblichen finanziellen Druck auf diese Netzwerke. Russischsprachige Geldwäschegruppen in London verlangen Berichten zufolge bis Mitte 2024 hohe Provisionssätze, was die zunehmende Schwierigkeit der Arbeit in der Stadt widerspiegelt.
„Die Netzwerke, die durch Operation Destabilise gestört wurden, waren in aller Öffentlichkeit versteckt, operierten aus unseren Communities heraus und bewegten riesige Geldsummen, die mit dem Drogenhandel und schwerer Gewalt auf unseren Straßen verbunden sind“, sagte Nik Adams, T/Assistant Commissioner der City of London Police und NPCC-Leiter für Wirtschaftskriminalität.
Allerdings ist dieser Fall kein Einzelfall. Im September klagt das US-Justizministerium die russischen Staatsangehörigen Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov an, über eine Milliarde USD über illegale Krypto-Plattformen gewaschen zu haben. Diese Börsen ermöglichen Cyberkriminalität und erlauben sanktionierten Einheiten, Beschränkungen zu umgehen. Am 4. Dezember sanktioniert das US-Finanzministerium auch die TGR Group für die Unterstützung russischer Eliten.
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Die Financial Action Task Force (FATF) fordert strengere Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte. Aktualisierte Empfehlungen fordern die Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Inzwischen hebt der Erfolg der NCA-Operation die wachsende internationale Zusammenarbeit gegen krypto-gestützte Geldwäsche hervor.
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