Der jüngsten Analyse von Chainalysis zufolge steigen die Krypto Einnahmen im Darknet zusammen mit dem Aufkommen neuer Betrugstrends. Demnach beliefen sich allein die gestohlenen Gelder im Jahr 2023 auf mindestens 1,7 Milliarden USD – nicht einmal halb so viel wie im Vorjahr.
Davon abgesehen verdoppelten sich die von den Vereinigten Staaten verhängten Krypto Sanktionen gegen Einzelpersonen sowie Unternehmen.
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Einnahmen durch Krypto Kriminalität rückläufig
Am 29. Februar veröffentlichte Chainlysis den “2024 Crypto Crime Report” und lieferte, wie jedes Jahr, einige interessante Einblicke. Demnach beliefen sich gestohlene Krypto Assets vergangenes Jahr auf “mindestens “lediglich” 1,7 Milliarden USD, was nicht einmal halb soviel ist, wie die 3,7 Milliarden im Vorjahr.
Jedoch führte die Schließung des weltweit größten Darknet Marktplatzes Hydra scheinbar zu einem Aufschwung kleinerer Märkte mit spezialisierten Angeboten. So hieß es in dem Report:
“Obwohl kein einzelner Markt Hydra ersetzte, blühen kleinere Märkte auf und bedienen spezifische Nischen.”
Dabei habe Mega Darknet Market mit über 500 Milliarden USD in Krypto Einnahmen eine deutliche Führungsposition übernommen. Gefolgt von Kraken Market (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Krypto Börse), welcher etwas über 400 Milliarden USD einnahm.
Dennoch erreichte der Umsatz der Darknet Märkte noch nicht das Niveau der Hydra Ära (ein ehemals gigantischer Marktplatz). Wie Eric Jardine von Chainalysis erklärte, zeige sich dies in einem Wettbewerb um Marktanteile zwischen “Nischen Darknet Märkten”.
Im Jahr 2023 verdoppelten sich zudem die von den Vereinigten Staaten verhängten Krypto Sanktionen gegen Einzelpersonen oder Unternehmen. So war eine Verlagerung der Sanktionen weg von großen Darknet Märkten, wie Garantex und Hydra, hin zu Einzelpersonen und Gruppen zu beobachten. Zu letzteren zählte unter anderem die nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky.
Betrugsmaschen nehmen zu
Während die Einnahmen aus Kryptobetrügereien im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind, war bei der Vielfalt neuer Betrugsmaschen eine deutliche Zunahme zu beobachten. Vor diesem Hintergrund betonte Jardine die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen und Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Krypto Kriminalität:
“Die Schaffung einer sichereren On-Chain-Umgebung erfordert Aktionen von öffentlichen und privaten Akteuren sowie von Einzelpersonen selbst.”
Seit Silk Road, AlphaBay, Wall Street Market und Hydra nicht mehr existieren, habe sich der Sektor jedoch etwas fragmentiert. Heute sei kein einzelner Akteur dominant, wie diese Märkte damals. Stattdessen bevorzugen Administratoren es scheinbar, sich auf bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen zu spezialisieren. So hieß es in dem Bericht:
“Im Laufe der Jahre haben einige Märkte […] ein robustes Angebot an illegalen Dienstleistungen, wie Geldwäsche, Fiatabhebung und Produkte entwickelt. Diese ermöglichen kriminelle Aktivitäten wie Ransomware und Malware Angriffe. Ein solch ausgeklügelter Darknet Markt, wie Hydra, bot all das und mehr an. Im Gegensatz dazu scheinen die heutigen Darknet Märkte hauptsächlich spezifische Nischen zu bedienen und haben sich individuell in einzigartige kriminelle Funktionen organisiert. Dies konnten wir feststellen, als wir die Ursprungspunkte für Darknet-Markteinflüsse des letzten Jahres untersuchten.”
Diese Funktionen umfassen:
- Cyberkriminalitätsunterstützung im Zusammenhang mit Ransomware, Malware, gestohlenen Geldern und anderen Arten von Cyberkriminalität
- Drogenbeschaffung und -versorgung: Verkauf von Drogen an Verkäufer auf anderen Darknet-Märkten
- Andere illegale Geldwäsche/Käufe: Überweisungen an Darknet-Märkte zur Verschleierung von On-Chain-Aktivitäten oder zum Kauf illegaler Produkte
- Rest-der-Welt-Drogenhandel: Drogenkäufe auf Darknet-Märkten, die eine globale Kundschaft bedienen
- Russisch-dienender Drogenhandel: Drogenkäufe durch russische Kunden
- Westlich ausgerichteter Drogenhandel: Drogenkäufe durch Kunden aus den USA und Westeuropa
Chainalysis stellte auch fest, dass einige Märkte ihre Waren offen in Russland bewerben, mit riesigen 3D-Werbetafeln (Kraken Market) und QR-Codes in U-Bahnen (Mega Darknet Market). Zudem würden viele Betrugsshops zunehmend Drittanbieter-Krypto-Zahlungsabwickler wie UAPS über API-Aufrufe anbieten. Dadurch könnten sie ihre eigenen Kosten senken, die operationelle Effizienz verbessern und die Sicherheit erhöhen.
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