Die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt und ist von 7,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 um 79% auf 14 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Laut dem jüngsten Bericht von Chainalysis hielten Anleger in der ersten Woche des neuen Jahres Kryptowährungen im Wert von etwa 10 Milliarden Dollar auf illegalen Wallet-Adressen. Der Bericht definiert illegale Adressen als Wallets, die mit kriminellen Aktivitäten wie Krypto-Diebstahl in Form von Betrug, Ransomware und Ponzi-Schemata verbunden sind.
Trotz der Rekordzahl machten illegale Aktivitäten nur 0,15% des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens von 15,8 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr aus. Das entspricht dennoch einem Anstieg von 550% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen könnten jedoch noch steigen, da Chainalysis alle weiteren, illegalen Adressen in den Gesamtbetrag einbezieht.
So meldete das Analyse-Unternehmen, dass 0,34% der Kryptotransaktionen im Jahr 2020 mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden. Diese Zahl stieg anschließend auf 0,62% an. Aber abgesehen von einem Ausreißer in Form des milliardenschweren PlusToken-Ponzi-Schemas im Jahr 2019 nimmt der Anteil der kriminellen Krypto-Transaktionen ab.
Kriminalität in DeFi nimmt zu
Die Transaktionen in DeFi sind im vergangenen Jahr um 912% gestiegen. Deshalb wurde die DeFi-Branche als neuer Bereich mit steigender Kriminalität hervorgehoben. Die 162 Millionen Dollar, die 2020 von DeFi-Plattformen gestohlen wurden, machten 31 % des gesamten Diebstahls in diesem Jahr aus. Insgesamt war das ein Anstieg von 335% gegenüber 2019. Im vergangenen Jahr stieg diese Zahl laut Chainalysis sogar um atemberaubende 1.330% auf 2,3 Milliarden US-Dollar an.
“Der Anstieg der Kriminalität im Zusammenhang mit DeFi ist ein Beispiel dafür, wie Kriminelle oft neue Technologien ausnutzen”, sagte Kim Grauer, Forschungsleiter bei Chainalysis, gegenüber Reuters. “Als DeFi in diesem Jahr zu wachsen begann, sahen wir einen großen Anstieg von DeFi-Protokollen, die zur Geldwäsche verwendet wurden, und anderen, die Opfer von Hacks wurden.”
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