Krypto Hacker, die mutmaßlich mit der nordkoreanischen Gruppe Lazarus in Verbindung stehen, haben mehr als 35 Millionen USD, vermutlich von einem Hack der Kryptobörse DMM Bitcoin, verschoben.
Laut dem On-Chain-Detektiv ZachXBT wurden die gestohlenen Gelder durch Huione Guarantee, ein Unternehmen in Kambodscha, gewaschen.
Lazarus verschiebt Bitcoin aus einem 305 Mio. USD Hack
Der Krypto-Ermittler ZachXBT enthüllte, dass Hacker die gestohlenen Bitcoin (BTC) von DMM Bitcoin über das Wochenende durch Mixer schickten. Danach wandelten sie die BTC in Ethereum (ETH) und Avalanche (AVAX) über das Cross-Chain-Liquiditätsprotokoll THORChain um.
Die Angreifer übertrugen anschließend die Vermögenswerte in Tether (USDT) und dann in Tron (TRX). Schließlich landeten alle Kryptowährungen bei Huione Guarantee.
Eine Überweisung von 28,2 Millionen USD wurde blockiert, als der Herausgeber von Tether die Tron-Adresse “TNVaK…s4Ug8” am 12. Juli auf die schwarze Liste setzte. ZachXBT stellte fest, dass diese Wallet innerhalb von nur drei Tagen etwa 14 Millionen USD aus dem DMM-Hack abgehoben hatte.
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Der On-Chain-Detektiv teilte auch eine Liste von 538 Adressen, die mit Lazarus, Huione und anderen Beteiligten am Hack in Verbindung stehen. Er vermutet, dass die nordkoreanische Gruppe Lazarus hinter dem Vorfall steckt, basierend auf den beobachteten Geldwäschemethoden und Offchain-Metriken.
Huione Guarantee, Teil der kambodschanischen Huione-Gruppe, begann als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos. Forscher von Elliptic entdeckten jedoch betrügerische Aktivitäten hinter den scheinbar legitimen Operationen. Die Plattform bot „Anzahlungs- und Treuhandservices“ an, um Transaktionen abzusichern, doch sie wurde bei Betrügern in Südostasien beliebt.
Die meisten Zahlungen auf der Plattform wurden mit der USDT Stablecoin durchgeführt. Forscher von Elliptic entdeckten, dass die Plattform Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden USD seit ihrer Gründung abgewickelt hat, wovon 3,4 Milliarden USD allein im Jahr 2024 stattfanden. Es wird auch angenommen, dass Huione mit der kambodschanischen Regierung in Verbindung steht.
„Huione ist zu einem wichtigen Knotenpunkt für illegale Gelder in Südostasien geworden, hauptsächlich genutzt von kriminellen Organisationen wie Schweineschlachtbanden. Letztes Jahr entdeckte ich Millionen aus dem 31 Millionen USD Fintoch-Investitionsbetrug, die zu Huione gingen,“ merkte ZachXBT an.
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Die in Japan ansässige DMM Bitcoin erlitt im Mai 2024 einen massiven Hack, der den größten Blockchain-Vorfall seit Dezember 2022 und den drittgrößten in der Geschichte der Krypto darstellt. Angreifer nutzten eine kritische Schwachstelle in der Sicherheit der Website, um Zugang zu ihren Servern zu erhalten.
Weniger als eine Woche nach dem Hack kündigte DMM Bitcoin an, 50 Milliarden Yen (321 Millionen USD) aufzubringen, um betroffene Nutzer zu entschädigen.
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