Am 12. August hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC entscheidende Maßnahmen gegen NovaTech Ltd. ergriffen.
Die SEC behauptet, dass durch das Schema Krypto-Investitionen von über 650 Millionen USD gesammelt wurden, wobei viele Opfer aus der haitianisch-amerikanischen Community stammen.
Wie die Führungskräfte von NovaTech Investoren in eine 650 Millionen USD Krypto-Falle lockten
Die SEC hat Cynthia und Eddy Petion, die Hauptverantwortlichen des Unternehmens, sowie ihre Top-Promoter des Betreibens eines betrügerischen Schemas beschuldigt, das weltweit über 200.000 Investoren betrog. Diese Personen spielten eine Rolle beim Aufbau eines umfangreichen Netzwerks, um Investoren anzuziehen. Sie verdienten auch erhebliche Provisionen durch das Anwerben von Investoren, obwohl sie sich der damit verbundenen Risiken bei NovaTech bewusst waren.
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Außerdem beschreibt die Beschwerde, wie NovaTech als Multi-Level-Marketing (MLM) und Krypto-Anlageprogramm von 2019 bis 2023 agierte. Sie lockten Investoren mit Versprechen von lukrativen Renditen aus Krypto-Investitionen und Devisenmärkten an.
Cynthia Petion versicherte den Investoren, dass ihr Kapital sicher sei und sie „ab dem ersten Tag Gewinne machen“ würden. Die SEC behauptet jedoch, dass diese Aussagen falsch waren. Tatsächlich verwendeten die Petions die meisten Mittel, um frühere Investoren und Promoter zu bezahlen.
Die Beschwerde behauptet weiter, dass die Petions Millionen USD für den persönlichen Gebrauch abgezweigt haben. Dies führte zu erheblichen Verlusten, als das Schema schließlich zusammenbrach.
„NovaTech und die Petions verursachten unermessliche Verluste für Zehntausende von Opfern weltweit“, betonte Eric Werner, Direktor des regionalen SEC-Büros in Fort Worth.
SEC vs. NovaTech: Neue Entwicklungen und juristische Schritte im Fokus
Die SEC reichte ihre Beschwerde beim US-Bezirksgericht für den Southern District of Florida ein. Die Behörde beschuldigte NovaTech, die Petions und die Promoter, gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die SEC fordert auch dauerhafte einstweilige Verfügungen, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne und zivile Strafen.
Einer der Promoter von NovaTech, Martin Zizi, hat bereits einer teilweisen Einigung zugestimmt. Diese Vereinbarung, die noch gerichtlich genehmigt werden muss, umfasst eine zivile Strafe von 100.000 USD und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen zukünftige Verstöße.
Diese Aktion der SEC folgt einer ähnlichen Klage, die im Juni von der Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, eingereicht wurde. Sie beschuldigte die Petions der Beteiligung an einem früheren Pyramidenschema — AWS Mining. Dieses Schema lief von 2017 bis 2019 und versprach Investoren eine 200 Prozent Rendite aus Krypto-Mining innerhalb von 13-15 Monaten.
Die Petions waren Top-Promoter bei AWS Mining und rekrutierten über 200.000 Investoren, profitierten von den neuen Investitionen, die sie in das Schema brachten. Als AWS Mining zusammenbrach, gründeten die Petions NovaTechFX und bewarben es als Krypto- und Devisenhandelsplattform, die bis zu 4 Prozent wöchentliche Renditen versprach.
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Zusätzlich wurde im Februar eine Sammelklage eingereicht gegen NovaTech und seine Führungskräfte beim US-Bezirksgericht für den Southern District of New York. Die Kanzlei Morris Legal führt derzeit den Fall, und Richter Vernon S. Broderick, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt mit Erfahrung in komplexen Betrugsfällen, überwacht ihn.
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