Das FBI verfolgte Rui-Siang Lin, einen 23-Jährigen, der angeblich einen berüchtigten Darknet-Marktplatz kontrolliert. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Durchbruch bei der Bekämpfung des cybergestützten Drogenvertriebs.
Lin, der Berichten zufolge eine Multimillionen-Dollar-Operation beaufsichtigte, wurde durch eine akribische Analyse von Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Drogenverkäufen aufgespürt und gefasst.
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Wie das FBI den Inkognito-Marktinhaber verfolgte
Der im Oktober 2020 gegründete Incognito-Markt wurde schnell berüchtigt. Bis zu seiner Schließung im März 2024 ermöglichte er illegale Drogengeschäfte im Wert von über 100 Millionen USD. Unter dem Pseudonym “Pharoah” orchestrierte Lin alle Aspekte der Operation.
Seine Plattform verkaufte angeblich gefährliche Betäubungsmittel, darunter Heroin, Kokain und gefälschte Pillen.
Die Auflösung von Lins Imperium begann, als das FBI Krypto-Überweisungen vom Incognito Market zu einer zentralisierten Börse entdeckte. Der FBI-Task-Force-Beamte Mark Rubens erklärte, wie Lins Brieftasche Gelder vom Incognito Market erhielt.
Lin wandelte die Gelder von Bitcoin (BTC) in Monero (XMR) über einen Tauschdienst um, um ihre Anonymität zu erhöhen. Diese Gelder wurden anschließend auf ein zentrales Börsenkonto unter Lins Namen eingezahlt.
“Dokumente der zentralisierten Börse deuten darauf hin, dass der Benutzer eine Handynummer, eine E-Mail-Adresse und einen taiwanesischen Führerschein als Identitätsnachweis angegeben hat. Der taiwanesische Führerschein listet eine Adresse in Taipeh, Taiwan, auf, und der Name lautet “林睿庠”, was die Mandarin-Schreibweise von Rui-Siang Lin ist.”
FBI-Task-Force-Beamter Mark Rubens
Incognito Market ahmte legitime E-Commerce-Plattformen nach, indem er Kundenservice, Branding und ein Anbieterregistrierungssystem einführte. Die Verkäufer zahlten eine Provision von 5 Prozent auf ihre Verkäufe. Dadurch generierten sie Einnahmen, die den Betrieb der Website und die Gewinne von Lin unterstützten.
Gerichtsdokumente zeigen, dass mit dem Wachstum des Incognito-Marktes auch die Einlagen auf Lins Konten stiegen. Von etwa 63.000 USD im Jahr 2021 wuchsen sie auf fast 4,2 Millionen USD im Jahr 2023.
Die Gefahren von Lins Operation wurden während verdeckter Ermittlungen deutlich. Dabei stellte sich heraus, dass Drogen, die als sichere Medikamente verkauft wurden, tödlich waren. Zum Beispiel waren Pillen, die angeblich Oxycodon waren, in Wirklichkeit Fentanyl. Dies erhöhte das Risiko für die öffentliche Gesundheit erheblich.
Die US-Behörden verhafteten Lin am 18. Mai 2024 am John F. Kennedy Airport. Damit beendeten sie effektiv seine illegalen Aktivitäten. Er sieht sich nun mehreren Anklagen gegenüber. Dazu gehören die Beteiligung an einem kriminellen Unternehmen und die Verschwörung zum Verkauf von gepanschten Medikamenten. Die möglichen Strafen reichen von 10 Jahren bis zu lebenslanger Haft.
“Wie behauptet, führte Rui-Siang Lins dreiste Operation zum illegalen Verkauf von Betäubungsmitteln im Wert von über 100 Millionen Dollar, einschließlich solcher, die falsch etikettiert waren und später tödliches Fentanyl enthielten. Die Darkweb and Cryptocurrency Task Force der El Dorado Task Force nutzt modernste Techniken, um selbst die versiertesten Kriminellen des Internets ins Visier zu nehmen.”
HSI-Spezialagent Ivan J. Arvelo
In der Tat ist Lins Verhaftung Teil eines größeren Trends im Kampf gegen Krypto-Verbrechen. Letzte Woche verhaftete das Justizministerium zwei Brüder, die angeblich einen Diebstahl in Höhe von 25 Millionen US-Dollar auf der Ethereum-Blockchain durchgeführt haben sollen.
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