Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und dem Bundeskriminalamt (BKA) die in Deutschland ansässige Kryptowährungsbörse eXch geschlossen.
Am 30. April beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden die Serverinfrastruktur der Börse und etwa 34 Millionen Euro (38,5 Millionen USD) in Krypto-Vermögenswerten.
Deutsche Behörden schließen eXch: Krypto-Börse gestoppt
In einer am 9. Mai veröffentlichten Pressemitteilung gaben die Behörden bekannt, dass die beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerte Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und Dash (DASH) umfassten. Sie konfiszierten auch über acht Terabyte an Daten.
„Einmal mehr ist es uns gelungen, Kryptowährungen im Wert von Millionen Euro zu beschlagnahmen und eine digitale Geldwäscheplattform zu schließen. Das Ausmaß dieser Operationen zeigt deutlich, dass Cyberkriminalität auf industriellem Niveau begangen wird“, sagte Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cyberkriminalität des Bundeskriminalamts, aus.
Die Beschlagnahmung von eXch folgte auf Vorwürfe, dass die datenschutzorientierte Börse zur Geldwäsche illegaler Gelder genutzt wurde. Die Plattform soll angeblich ohne Know Your Customer (KYC)-Anforderungen betrieben worden sein und war sowohl im Clearnet als auch im Darknet zugänglich.
In der Pressemitteilung wurde betont, dass die Plattform in kriminellen Foren beworben wurde. Sie erklärte offen, dass sie keine Anti-Geldwäsche-Maßnahmen umsetzte. Benutzer blieben anonym, ohne Identitätsprüfung und ohne Datenspeicherung, was eXch ideal machte, um finanzielle Transaktionen zu verbergen.
Laut den deutschen Behörden erleichterte eXch seit seiner Einführung Krypto-Transfers im Wert von etwa 1,9 Milliarden USD. Sie vermuten, dass die Börse Bitcoin kriminellen Ursprungs erhielt.
Darüber hinaus soll sie einen erheblichen Teil der 1,5 Milliarden USD gewaschen haben, die im Februar von der gehackten Kryptowährungsbörse Bybit gestohlen wurden. Der Bybit-Hack, der der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea zugeschrieben wird, ist einer der größten Kryptowährungsdiebstähle in der Geschichte. Hacker entwendeten über 400.000 ETH aus der Cold Wallet der Börse.
„eXch wurde genutzt, um Hunderte Millionen aus dem Bybit-Hack, Multisig-Hack, FixedFloat-Exploit, 243-Millionen-Genesis-Creditor-Diebstahl und unzähligen Phishing-Drainer-Diensten in den letzten Jahren zu waschen, mit der Weigerung, Adressen zu blockieren und Einfrierungsanordnungen zu erlassen“, schrieb der Blockchain-Ermittler ZachXBT auf Telegram.
Angesichts der Vorwürfe im Zusammenhang mit den Bybit-Geldern kündigte eXch seine freiwillige Schließung zum 1. Mai an. Die Börse nannte ein feindliches Umfeld und den Druck der laufenden transatlantischen Operation, die Vorwürfe der Geldwäsche und des Terrorismus beinhaltete, als Hauptgründe für ihre Entscheidung, den Betrieb einzustellen.
„Die Ziele, die wir sicherlich nie im Sinn hatten, waren, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismus zu ermöglichen, wie uns jetzt vorgeworfen wird. Wir haben auch absolut keine Motivation, ein Projekt zu betreiben, bei dem wir als Kriminelle angesehen werden. Das ergibt für uns keinen Sinn“, hieß es in der Ankündigung vom 17. April zu lesen.
Doch nur einen Tag vor der Schließung von eXch handelten die deutschen Behörden und beschlagnahmten die Börse. Sie erklärten, dass sie zahlreiche Beweise und Spuren sichern konnten. Bislang hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt keine weiteren Details zu möglichen Anklagen oder Verhaftungen im Zusammenhang mit der Operation veröffentlicht.
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